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关于中国东方航空股份有限公司 (A ) 非公开发行人民币普通股 股 股票 之 发行对象和认购过程合规性见证法律意见书 二〇一六年 月 日 通 商 律 師 事 務 所 CommerceFinanceLaw Offices 12 6 : 100022 中國北京市朝阳区建国门外大街甲 号新华保险大厦 层 邮编 電話:8610真:861065693836 电子邮件:beijing@ 网址: 关于中国东方航空股份有限公司 非公开发行人民币普通股(A 股)股票 之 发行对象和认购过程合规性见证法律意见书 致：中国东方航空股份有限公司 根据中国东方航空股份有限公司 以下简称 “发行人”和 “公司”与北京市通商( ) 律师事务所 以下简称 “本所”签订的 《单项委托协议》，本所接受发行人的委托，同( ) 10 ( 10 ) 意担任发行人向不超过 名 含 名 无关联关系的特定投资者非公开发行不超过 2,329,192,546 ( 2,329,192,546 ) (A ) ( 股 含 股 人民币普通股 股 股票 以下简称 “本次非公开 发行”的特聘专项法律顾问，现就发行人本次非公开发行的发行对象和认购过程的合) 规性出具本见证法律意见书 以下简称 “本法律意见书”。( ) 本所律师根据 《中华人民共和国证券法》 以下简称 “《证券法》”、《中华人民共( ) 和国公司法》和中国证券监督管理委员会 以下简称 “中国证监会”发布的 《上市公( ) 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理 办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 以下称 “法律法规”的规定，( ) 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人和保荐机构及联 席主承销商提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并据此就本次非公开发行的发 行对象及认购过程的合规性出具本法律意见书。 根据有关法律、法规及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律师对本次非公 开发行的批准和授权、本次非公开发行的申购及报价等方面的有关记录、协议、资料 和证明等相关文件进行了审查。本所律师亦得到发行人如下保证 发行人向本所律师: 提供的文件和做出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体均具有签署 文件的权利能力和行为能力；所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署 的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件 的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师 披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所律师之 日及本法律意见书出具日，均未发生任何变更。 为出具本法律意见书，本所律师对本法律意见书的出具特作如下声明： (1) 本所及经办律师依据 《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈