银行股份有限限公司详解.PDFVIP

广广东华华兴银银行股份有限限公司司 20166 年度度股东东大会文文件 2017 年 6 月 中国﹒广广州 广东华兴银行股份有限公司 2016年度股东大会文件 目 录 广东华兴银行股份有限公司 2016 年度股东大会议程 2  广东华兴银行股份有限公司股东大会须知 4  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案 7  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案 13  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度财务决算报告》的议案 19  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度利润分配方案》的议案 24  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度关联交易专项报告》的议案 26  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度董事履职情况评价报告》的议案 35  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度监事履职情况评价报告》的议案 41  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度独立董事述职及相互评价报告》的议案 46  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度高级管理层及其成员履职情况评价报告》的议案 50  关于《广东华兴银行股份有限公司 2017 年度财务预算报告》的议案 55  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度流动性风险管理评估报告》的议案 60  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度市场风险管理评估报告》的议案 68  关于《广东华兴银行股份有限公司 2016 年度战略评估报告》的议案 76  《广东华兴银行股份有限公司章程》修订明细 88  广东华兴银行股份有限公司 2016年度股东大会文件 广东华兴银行股份有限公司 2016 年度股东大会议程 会议时间：2017 年 6 月 30 日（周五）上午10:00 会议地点：广州市天河区天河路 533 号 9 楼新闻发布厅 会议主持人：广东华兴银行股份有限公司董事长周泽荣先生 登记时间：2017 年 6 月 30 日（周五）上午8:30-9:45 登记地点：广州市天河区天河路 533 号 9 楼电梯厅 序号 议 程 1 主持人宣布会议开始 2 主持人介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份数及会议议程 3 股东审议议案： 3.1 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度董事会工作报告〉的议案》 3.2 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度监事会工作报告〉的议案》 3.3 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度财务决算报告〉的议案》 3.4 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度利润分配方案〉的议案》 3.5 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度关联交易专项报告〉的议案》 3.6 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度董事履职情况评价报告〉的议案》 3.7 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度监事履职情况评价报告〉的议案》 3.8 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度独立董事述职及相互评价报告〉的议案》 3.9 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2016 年度高级管理层及其成员履职情况评价报告〉的议案》 3.10 《关于〈广东华兴银行股份有限公司2017 年度财务预算报告〉的议案》 3.11 《关于广东华兴银行股份有限公司 2016 年度流动性风险评估报告 的议案》 3.12 《关于广东华