北京君正集成电路股份有限公司关于召开2016年第一次临时.PDFVIP

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-008 北京君正集成电路股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经北京君正集成电路股份有限 公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，公司决定于2016 年3月29 日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统 （ ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4 、会议召开时间： （ 1）现场会议时间：2016年3月29 日（星期二）下午15:00 （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年3月29 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为2016年3月28 日15:00至2016年3月29 日15:00的任意 时间。 5、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼三层公司会 议室 6、股权登记日：2016年3月24 日 （星期四） 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日2016年3月24 日（星期四）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以 不必是公司的股东； （2 ）公司董事、监事、高级管理人员； 3 ）本公司聘请的见证律师。 （ 二、本次股东大会审议事项 1、审议关于《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案 （本议案需进行逐项表决，具体如下） 1.1、股票期权激励计划的目的； 1.2、股票期权激励对象的确定依据和范围； 1.3、本计划所涉及的标的股票来源和数量； 1.4、激励对象获授的股票期权分配情况； 1.5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期； 1.6、股票期权的行权价格或行权价格的确定方法； 1.7、激励对象获授权益、行权的条件； 1.8、股票期权激励计划的调整方法和程序； 1.9、股票期权会计处理； 1.10、公司授予股票期权激励计划的程序、及激励对象行权的程序； 1.11、公司与激励对象各自的权利义务； 1.12、公司、激励对象发生异动时的处理方式。 2 、审议关于制定 《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划实施 考核管理办法》的议案 该议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证 监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。 3、审议 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相 关事宜的议案》 该议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证 监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。 为保护投资者权益，公司独立董事就此次股东大会审议议案向全体股东征集 投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见巨潮资讯网 （ ）发布的《北京君正集成电路股份有限公司独立董事 征集委托投票权报告书》。 注1、根据《公司章程》的要求，上述3项议案为需要股东大会以特别决议审议通过的事 项，公司股东大会将以特别决议审议。