和发地产经营计划管理制度..docVIP

和发地产计划管理制度 第一章 总 则 第一条 企业计划是对企业未来经营和管理工作的规划，是企业全体员工计划期经营和管理工作的努力方向和奋斗目标，是经济效益和工作效能的基本衡量标准和主要考核依据。 第二条 列入本制度管理的计划包括： 一、企业年度经营计划。 二、地产项目运营年度经营计划及分月进度计划。 三、项目进度计划和项目效益计划。计划期为项目运作周期，进度计划表现为月计划。 四、职能部门（人力、财务等）年度管理、服务、保障工作目标计划。阶段性工作目标为月计划 第三条 公司建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划编制、执行、监督、考核四个环节实现闭环式管理。 第二章 集团计划管理组织体系 第四条 企业建立分层级的计划管理组织体系。 一、企业董事会 二、企业经营管理层（集团高层） 三、总经办 四、各职能部门 第五条 董事会的主要职责 一、负责审定长远发展战略； 二、负责提出和确定年度经营目标，批准集团年度经营计划； 第六条 集团管理层的主要职责 一、对董事会提出的年度经营目标进行研究讨论，提出建议； 二、负责向董事会提交具体年度经营计划； 三、审核各部门分月计划及月工作计划； 四、对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标； 五、负责向董事会汇报年度计划完成情况。 第五条 集团总经办主要职责 一、负责集团有关计划管理规章制度的制定和贯彻； 二、负责归口审查公司年度经营计划、职能部门部门年度管理工作计划、归口汇总编制公司年度经营管理计划； 三、负责归口审查汇总编制公司月计划； 四、负责归口整理项目运作计划； 五、负责会同相关专业部门，对集团计划执行情况进行考核，分析。 六、其他与计划相关工作的协调办理。 第六条 公司各职能部门是计划的编制的主体。负责编制本单位的年度经营计划，并依据年度经营计划编制分月计划。其中项目公司负责编制本公司项目前期进度计划、项目施工进度计划、项目运作进度计划。 第七条 公司各职能部门是以管理工作计划为主的计划编制管理单位。具体负责编制本部门年度管理工作计划，并分解编制分月管理计划，负责编制本部门的管理费用预算计划。 第八条 企业各专业管理部门是所分管专业的专业经济计划的编制单位。负责编制所管专业的年度专业经济计划。并分解编制分月专业经济计划；其中：财务中部负责集团财务计划的编制，招商部负责融资计划的编制，人力资源部负责人力成本计划的编制。 第三章 企业年度经营计划的编制 第九条 企业年度经营计划，是全集团员工计划期经营工作的奋斗目标和行动纲领，是集团计划年度最重要的执行性计划。 第十条 集团年度经营计划的编制依据是《集团年度经营指导计划》。《指导计划》由企业高层依据集团产业战略和年度经营通盘安排平衡编制。 第十一条 年度经营计划应由如下四个分项计划汇总编制 一、项目性公司经营计划：指集团房地产公司的项目开发计划、项目销售经营计划等； 二、人力成本计划：指集团人力资源部测算编制的全年薪酬开支计划； 三、财务计划：含收入、费用、损益、现金流量（含融资）计划等。 第十二条 企业年度经营计划的编制，执行《和发地产年度经营计划编制规范》。 第十三条 总经办在汇总编制企业年度经营计划的基础上，再融入企业管理目标计划的内容，编制完成企业经营管理计划。 第四章 月计划的编制 第十四条 月计划是各部门对年度经营管理计划的进度分解、具体安排、衡量标准和考核依据。月计划的编制依据是企业年度经营管理计划。 第十五条 月计划的内容 一、按年计划分解的经济指标。 1、地产项目部门根据不同的特点，经济指标分别包括：销售量、销售收入、费用预算、利润、销售面积、担保额。 2、职能部门根据部门不同职能，经济指标分别包括：利润、费用预算和归口费用。 二、保障经济指标实现的重点工作。 三、一般性日常工作。 第十六条　各单位计划权重按100%列示。权重分配按如下原则掌握： 一、项目性公司在项目没开工之前，项目前期进度工作权重不低于60%,其余为管理工作权重；项目开工之后，项目施工进度权重不低于60%，其余为管理工作权重； 二、职能部门根据同经济指标的关联程度，分别与集团利润指标、销售收入、归口费用和本部门费用预算挂相应的权重； 三、在上述权重内，对重点、难点、热点工作再突出单项权重。 第十七条　各部门编制计划统一用Excel电子表。 第十八条 各部门须按规定时间和程序及时制订和报送计划，保证计划质量，对于未按规定报送计划或计划编制质量差的部门，将按规定进行处罚。 第十九条 月计划编制报批程序 一、各职能部门须在每月规定时间以前，完成下月计划的编制，经单位负责人、主管总监签字后，按照规定时间报总经办审核； 二、集团高层领导、总经办共同对各单位报来的计划进行集中