东江环保股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-38 东江环保股份有限公司 第五届董事会第七十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七十次会议于2017 年5 月10 日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9 号东江环保大楼召开。会 议通知于2017 年5 月5 日以电子邮件方式送达。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分 监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》 同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》（以下简称“ 《管理办法》”）以及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017 年修订） （以下简称“ 《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司非公开 发行股票的资格和有关条件，公司对自身经营情况以及相关事项进行了逐项检查，公司董事 会认为公司符合非公开发行A 股股票的各项条件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》 同意5 票，弃权0 票，反对0 票，关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁、黄艺明回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司 章程》的有关规定，提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权，即授予董事会特别权力， 配发、发行及处理本公司新增不超过 177,430,420 股(含 177,430,420 股)A 股，且在符合（不 时修订的）中国公司法及香港上市规则等有关法律法规及规范性文件及在获得中国证券监督 管理委员会 （以下简称“中国证监会”）及/或其他有关的中国政府机关批准的情况下方可行 使上述权力。 本议案尚需提交公司股东大会和类别股东会审议。 （三）《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》（逐项审议） 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。 同意5 票，弃权0 票，反对0 票，关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁、黄艺明回避表决。 2 、发行方式及发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内向不超过 十名特定对象发行股票。 同意5 票，弃权0 票，反对0 票，关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁、黄艺明回避表决。 3、定价基准日、发行价格及定价方式 本次发行的定价基准日为本次非公开发行A 股股票的发行期首日。本次非公开发行A 股 股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日A 股股票交易均价的90% （定价基准日前二十 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前二 十个交易日A 股股票交易总量）。若在本次定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将再作相应调整。 在前述发行底价的基础上，最终发行价格由公司股东大会及A 股类别股东会和H 股类别 股东会授权董事会，在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主 承销商）按照 《实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先的原则 确定。广晟公司不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与 其他发行对象以相同价格认购。 同意5 票，弃权0 票，反对0 票，关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁、黄艺明回避表决。 4 、发行数量 本次向特定对象非公开发行A 股股票数量不超过公司本次发行前总股本的20% ，即不超 过177,430,420 股（含177,430,420 股），且募集资金上限为230,000.