中山大洋电机股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的.PDFVIP

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2014-029 中山大洋电机股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四次会议决定 于2014 年5 月8 日召开2013 年年度股东大会，公司已于2014 年4 月15 日在《证券时 报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东 大会的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况： 1、会议时间： 现场会议召开时间为：2014 年5 月8 （星期四）下午13：00 网络投票时间为：2014 年5 月7 日—2014 年5 月8 日 其中：交易系统： 2014 年5 月8 日交易时间 互联网：2014 年5 月7 日下午15：00 至5 月8 日下午15：00 任意时间 2、会议召集人：公司董事会 3、参加股东大会股权登记日：2014 年4 月30 日（星期三） 4 、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开地点：中山市喜来登大酒店（地址：中山市西堤路28 号岐江公园北侧） 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统 1 中山大洋电机股份有限公司 两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。 二、会议出席对象： 1、截止2014 年4 月30 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权以本通 知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加 表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 三、会议审议事项： 1、审议《2013 年度董事会报告》的议案； 2、审议《2013 年度监事会报告》的议案； 3、审议《2013 年度财务决算报告》的议案； 4、审议《2014 年度财务预算报告》的议案； 5、审议《2013 年度报告全文及摘要》的议案； 6、审议《2013 年度权益分派预案》的议案； 7、审议《前次募集资金使用情况报告》的议案； 8、审议《关于公司审计机构2013 年度审计工作评价及续聘的议案》； 9、审议《关于修改公司章程的议案》； 10、审议《关于修改分红政策的议案》。 以上第9、10 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过，其他议案经参加股东大会的股东所持表决权的二分之 一以上通过为有效。 以上议案公司已于2014 年4 月12 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过， 相关公告刊登于2014 年4 月15 日的巨潮资讯网（）、《证券时报》 和《中国证券报》上； 公司现任独立董事将在本次股东大会上做述职报告。各位独立董事的述职报告于 2014 年4 月15 日刊登在巨潮资讯网（）上。 四、出席现场会议登记方法： 1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。 2