吉电股份：独立董事关于相关事项的独立意见 - 吉林电力股份有限公司.pdf

吉林电力股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”） 和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“章程”）等有关规定，我 们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司 第七届董事会第十五次会议审议的《关于向江西中电投新能源发电有限 公司增资的议案》情况，发表如下专项意见： 1.程序合法性 公司于2017 年7 月3 日以通讯方式召开第七届董事会第十五次会 议，公司应参加表决的董事9 人，实参加表决的董事9 人，出席本次会 议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关于 向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》，并形成会议决议。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述事 项时，关联董事刘毅勇先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避义务， 6名非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董 事会决议有效。 2.本次关联交易的必要性 公司与江西公司双方拟按持股比例同时对江西新能源进行增资，实 现开发建设江西兴国大水山、莲花山风电等新能源项目。 1 3.本次关联交易的影响 本次增资行为有利于吉电股份开拓在江西省的风电市场，并进一步 推动年度新能源产能目标的实现。 本次关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格公允、合 法，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公 司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 2 吉林电力股份有限公司独立董事关于关联交易事项独立意见签字页 独立董事： 谷大可 韩景利 于 莹 签字： 二○一七年七月三日 3