湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议.PDFVIP

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-008 湖北瀛通通讯线材股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议于2017 年4 月18 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司通知。会议 于 2017 年4 月28 日上午9:30 以现场及通讯表决的方式在东莞市瀛通电线有限 公司会议室召开。本次会议应到董事9 名，其中3 名董事现场参加会议，董事黄 晖、董事邱武、董事廖敏、独立董事孔英、独立董事谢峰、独立董事李晓东以通 讯方式参加，会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议 案： 1、审议并通过《公司2016 年总经理工作报告》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 2、审议并通过《公司2016 年董事会工作报告》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生向董事会提交了《独立董事 述职报告》，并将在2016 年度股东大会上述职。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《2016 年度 董事会工作报告》、《独立董事2016 年度述职报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议并通过《公司2016 年财务决算方案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 公司2016 年财务状况良好，公司经营业绩稳定，公司营业收入：60,567.59 万元，营业利润：11,442.25 万元，净利润：10,415.46 万元，资产合计：68,650.41 万元，负债合计：12,428.95 万元，所有者权益合计：56,221.46 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《公司2016 年财务决算方案》。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议并通过《公司2017 年财务预算方案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司董事会在总结和分析2016 年经营情况，以经审计的2016 年度经营业绩 为基础，综合考虑 2017 年宏观经济影响和公司的接单及生产能力，预计 2017 年度实现营业收入66,000 万元，净利润8,115 万元。 上述财务预算并不代表公司对2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注 意投资风险。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（）登载的《公司2017 年财务预算方案》。 该议案需提交股东大会审议。 5、审议并通过《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》； 决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016 年度审计报告，公 司合并报表反映2016 年实现归属于公司普通股股东的净利润为104,154,561.58 元，扣除提取盈余公积10,511,026.59 元,加上年初未分配利润340,368,533.64 元，扣除对2015 年度实施的利润分配27,605,520.00，截至2016 年末，公司归 属于母公司所有者的未分配利润为406,406,548.63 元。 根据公司给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，公司2016 年度利润分配预案为：拟以现有总 股本122,698,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利5 元人民币（含税）， 合计分配61,349,200.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于2016 年度利润分配预案的 公告》。 独立董事