昆明兴海绿化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-024 证券代码：832909 证券简称：兴海绿化 主办券商：中信建投 昆明兴海绿化股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月2 日，以电话方式通 知。 2、会议召开时间：2017 年5 月5 日 3、会议召开地点：公司住所 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长袁兵先生 6、会议主持人：董事长袁兵先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合 《中华人民共和国公司法》和《昆明兴海绿化股份有限公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 公告编号：2017-024 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任孟昆、赵雷、郭峰为公司总经理、副总 经理的议案》 1、议案内容 董事会于近日收到总经理陈灿，副总经理林蘋的《辞职报告书》， 申请辞去公司总经理、副总经理职务，辞职后听候董事会安排。 经董事会研究，拟聘任孟昆先生担任公司总经理，赵雷先生担任 副总经理，郭峰先生担任副总经理，任期自聘任起三年。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于聘任薛唯为公司财务总监的议案》 1、议案内容 董事会于近日收到公司财务总监陈学红辞职报告，因陈学红已达 到退休年龄，辞职后将不在昆明兴海绿化股份有限公司担任职务。董 事会拟聘任薛唯女士担任公司财务总监，任期自聘任起三年。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于聘任徐森扬为公司董事会秘书的议案》 公告编号：2017-024 1、议案内容 董事会于近日收到公司董事会秘书胡季晔辞职报告，胡季晔因个 人原因辞去董事会秘书职务，辞职后将担任公司证券事务代表。公司 拟聘任徐森扬担任公司董事会秘书，任期自聘任起三年。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《第一届董事 会第二十二次会议决议》。 特此公告。 昆明兴海绿化股份有限公司 董事会 2017 年5 月9 日