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股票简称：大康农业 股票代码：002505 湖南大康国际农业食品股份有限公司 章程 2015年4月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会的提案和通知 16 第五节 股东大会的召开 17 第六节 股东大会的表决和决议 21 第五章 董事会 25 第一节 董事 25 第二节 独立董事 28 第三节 董事会 33 第六章 经理及其他高级管理人员 39 第七章 监事会 40 第一节 监事 41 第二节 监事会 41 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 第一节 财务会计制度 43 第二节 内部审计 44 第三节 会计师事务所的聘任 45 第四节 股利分配政策 45 第九章 通知和公告 48 第一节 通知 48 第二节 公告 49 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 第一节 合并、分立、增资和减资 49 第二节 解散和清算 50 第十一章 修改章程 52 第十二章 附则 52 湖南大康国际农业食品股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 湖南大康国际农业食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 法规成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。公司经湖南省地方金融证券领 导小组办公室以湘金证办字【2002 】65号文件批准，由怀化外贸畜禽产品开发有 限公司整体变更为湖南大康牧业股份有限公司，并在湖南省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，公司的营业执照号为：430000000012287 ；经公司第五届 董事会第二十九次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司名称变更为湖南大 康国际农业食品股份有限公司，怀化市工商行政管理局于2016年5月25 日向公司 颁发了新的营业执照，公司统一社会信用代码为：914312001888896722 。 第三条 公司于2010 年 10 月27 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股2600 万股，公司股票于2010 年11 月18 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称：HUNAN DAKANG PASTURE FARMING CO., LTD. 第五条 公司住所：湖南省怀化市中方县中方镇竹站村高速公路互通处；邮 政编码：418005 。 第六条 公司注册资本为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰元整。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 第 1 页 共 53 页 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条