世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公.PDFVIP

股票简称：世纪光华 证券代码：000703 公告编号：2009—001 世纪光华科技股份有限公司第七届董事会 第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2009 年 3 月 13 日在郑州市花园路 59 号邮政大厦 20 层公司会议室召开， 召开会议的通知于 2009 年 3 月 1 日以电邮和电话的方式发出。公司 董事会主席郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《世纪光华科技股份有限公司2008 年度董事会 工作报告》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 二、 审议通过了公司 《2008 年年度报告》及其摘要 （12 票同意、 0 票反对、0 票弃权）； 三、 审议通过了公司《关于2008 年度利润分配的预案》（12 票 同意、0 票反对、0 票弃权）； 因2008 年度公司亏损，利润分配预案为不分配，也不进行资 本公积金转增股本。 四、 审议通过了《关于续聘公司 2009 年度财务审计机构的议 案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 五、审议通过了关于《修改公司章程部分条款》的议案（12 票 同意、0 票反对、0 票弃权）；具体内容如下： 原公司章程第 13 条“经依法登记，公司的经营范围：铝型材加工、电子系统工程产品 的研究及科技开发；对房地产、酒店业、彩印包装等行业的投资。 公司经营方式：投资、建设、经营、开发、生产、批发、零售、实物租赁、管理、招商、 工程承包、咨询服务等。” 修改为：“经依法登记，公司的经营范围：铝加工、对外投资、对外贸易。 公司经营方式：投资、建设、经营、开发、生产、批发、零售、实物租赁、管理、招商、 工程承包、咨询服务等。” 原公司章程第 155 条“公司利润分配政策为现金或者股票方式。” 修改为“（一）公司利润分配政策为现金或者股票方式。（二）公司每一会计年度如实现 盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预 案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存 公司的用途。” 六、审议通过了关于聘请乔家坤先生为公司董事会秘书的议案 （12 票同意、0 票反对、0 票弃权）； 七、审议通过了关于历史遗留问题财务处理事项的议案（12 票 同意、0 票反对、0 票弃权）具体内容如下： 1、关于成都“锦电苑”项目遗留问题处理意见 世纪光华科技股份有限公司（原北海国际招商股份有限公司以下简称“北海招商”）。1997 年根据成都市人民政府《成府函[1997]114 号》文件兼并了成都锦江电机厂（简称“锦电”）。 兼并后为了改善“锦电”职工的生活条件和解决职工的住房困难，“北海招商成都分公 司”于 1997年 6 月代为“锦电”职工修建经济适用房，取名为“锦电苑”，并以“北海招商 成都分公司”名义代建房产，办理了立项、报建、规划、施工及竣工后的验收等后期手续。 工程于 2000年 5 月动工，修建房屋 8幢，为 7 层砖混结构，建筑面积 36913.45 平方米， 其中住宅面积 34946.83平方米，临街 23 户为家带店营业房面积为 1966.62 平方米。工程于 2001年 3 月竣工，同年 5 月购买“锦电苑”的 405 户职工全部入住。 该工程被评为“优良工程”，“锦电苑”工程质量、房屋户型、小区环境及绿化等都得到 了“锦电”职工一致好评。 2004 年世纪光华科技股份有限公司根据 《成经[2004]60 号》文件及成都市人民政府 《成 府函[2004]47 号》批复文件，与“锦电”解除了兼并关系。 根据总公司的要求我们于 2005 年 1 月 28 日和 2005 年 10 月 12 日将“锦电苑”的《土 地证》和《房屋产权证》从“北海招商成都分公司”名下分别办到了“成都锦江电器制造有 限公司”和“锦电苑”业主名下。因“北海招商成都分公司”已