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主办：运营中心 免费提供 投资者教育和保护期刊 中信证券（山东）投资者教育期刊——警惕金融骗局专刊 ◆ 金融骗局大揭秘 ◆ e租宝故事 中信证券（山东）有限责任公司 客户服务热线：95548 投资者教育， 邮箱：95548@ 沟通你我，实现共赢！ 地址：青岛市崂山区深圳路222 号国际金融广场A座20层 敬请阅读末页的免责条款 金融诈骗时常发生在我们的身边，而且它已经涉及了金融业的所有领域，今天中信证券（山 东）就为你整理了史上最全的金融骗局，让我们一起来看看，希望广大投资者能够引以为戒。 一、泛亚贵金属事件 2015年9月21 日下午13点30分，超过1000位来自全国各地的泛亚投资人聚集在证监会门口维 权。他们身着印有标语的白色T恤，拉起横幅，高喊“活捉单九良，还我血汗钱”等口号。监管的 缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最 终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。 事发后，一个被北漂码农在微博撰文讲述自己与泛亚的悲情故事，一时间“你贪的是利息，人 家要的是你的本金”传遍朋友圈。 二、金赛银事件 9月底，位于北京金融街上的中国平安集团北京分公司楼下，聚集了近百名投资人向平安集团 维权，60亿投资款不翼而飞。他们表示购买了中国平安北京分公司兜售的理财产品出现了兑付危 机。而其背后则是产品发行方深圳金赛银基金的倒闭。 回过头来看，金赛银用了这些花招哄骗投资者的信任。一是装门面，其在深圳租了一个非常高 档豪华的会所，给投资人以“高大上”的形象。二是傍官员，打着政府项目名义进行推销。三是以 平安保险担保的幌子，投资者爆料称有200多名平安保险的业务员参与其中，很多投资者以为是平 安保险的产品才买的。四是吹挂牌，不懂的人还以为有多牛，实际上在上海股交中心挂牌门槛极 低，比新三板差了很多，更别提创业板和主板相比。事后平安保险也对此次事件进行了回应，称平 安人寿业务员私下违规推介金赛银产品的规模约为1亿元左右。并且会积极配合调查，不会推卸责 任，一切等待警方的调查结果。 三、MMM金融互助 月息30%，通过发展下线来维持，许诺高回报和高抽成，没有经政府核准的组织，只有一个复 杂无比的网站，早在20多年前，就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一。骗完印度又跑来骗中国.. 第一页 但是！还有很多人趋之若鹜的参与，甚至下血本投资。他们抱着侥幸心理，觉得赚一把就跑， 都无比自信的觉得自己不是那最后一棒。可是，淹死的都是会游泳的... 四、N多家P2P崩盘跑路 15年10月左右，一篇名为《P2P崩盘紧急提醒！677家跑路了》的文章刷爆朋友圈，文章列举了 详细的跑路公司名单，提醒着投资者其中的风险。随着国家的重视以及相关法律的完善，这都会加 速P2P大洗牌，未来P2P行业将越来规范、透明 。 但是，毕竟目前P2P还处于洗牌中，中间还有一批公司在浑水摸鱼。具体的投资技巧不多说 了，网上一搜一大把。总之，投资者在做任何投资之前都要三思而后行，别搭上这跑路潮的最后班 车... 五、民间借贷崩盘 一般以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子，投资者一开始投入的几万后，尝“甜头”便追 加几十万，甚至几百万，最终借款人逃跑、企业倒闭。 比较出名的应该是，四川汇通担保事件。汇通担保注册资本9亿元，为西南地区注册资本最大 的股份合作制信用担保专业公司之一。其伪造了大量的借款项目，注册了上百家空壳公司，并通过 数十家投资理财公司从民间筹资，最后资金链断裂。据媒体报道，涉案金额在100亿左右，事发 后，其高管潜逃出境...汇通之后，四川民间金融依旧余震不断，老板跑路、失联、被抓成了四川 民间借贷圈里的常态。同时，陕西、甘肃、河南等地也曝出投资公司、担保公司“跑路”事件。 六、 “原始股”泛滥成灾 这年头，您手里不持有点儿原始股，