四川千草生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议.PDFVIP

公告编号:2017-026 证券代码：830875 证券简称：千草生物 主办券商：长江证券 四川千草生物技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 四川千草生物技术股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2017 年4 月25 日上午9:30 在公司会议室召开。 会议通知于2017 年4 月22 日，以电话、微信、发送邮件等方式 通知全体董事，会议由公司董事长廖欣先生主持，本次董事会应出席 会议董事5 人，实际出席会议董事5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过 《关于2016 年度总经理工作报告的议案》。 议案内容： （略） 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》。 议案内容：附件1 《2016 年度董事会工作报告》 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 1 / 31 公告编号:2017-026 （三）审议通过 《关于2016 年度报告的议案》。 议案内容：为全面反映公司2016 年经营情况，公司编制了《四 川千草生物技术股份有限公司2016 年年度报告》。 详见公告编号：2017-028。 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过 《关于2016 年度报告摘要的议案》。 议案内容：为全面反映公司2016 年经营情况，公司编制了《四 川千草生物技术股份有限公司2016 年年度报告摘要》。 详见公告编号：2017-029。 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）审议通过 《关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理 制度的议案》。 议案内容：为完善公司内控制度，现新增《防范控股股东及其他 关联方资金占用管理制度》。 详见公告编号：2017-032 表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）审议通过 《关于2017 年度经营及投资计划的议案》。 议案内容：根据2017 年第一次临时股东大会通过的公司《未来 五年（2017-2021）目标规划》，现制定《2017 年度经营及投资计划》 如下： 1、经营目标计划： ①归属于母公司主营业务收入： 必须完成的目标计划5000 万元；力争完成的目标计划7500 万元。 ②归属于母公司利润总额（税前）： 必须完成的目标计划200 万元；力争完成的目标计划500 万元。 ③归属于母公司净资产增值率平均每年不低于10%。 2 / 31 公告编号:2017-026 必须完成的目标计划：从2017 年开始，未来五年平均每年不低 于10%；力争完成的目标计划：当年不低于10%。 2、重点中药研发目标计划：为适市应场需求，立足中药质量， 在中药剂型创新方面，开发产品新型饮片。其中： 必须完成的目标计划：开发一种产品新型饮片；力争完成的目标 计划：开发二种产品新型饮片。 3、投资计划： ①并购目标计划：在不构成重大资产重组的金额范围内，控股并 购合适的中药饮片公司、医药销售公司。其中： 必须完成的目标计划：二家；力争完成的目标计划：三家。 ②兰斛公