河北宝硕股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600155 股票简称：宝硕股份 编号：临2017-012 河北宝硕股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北宝硕股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017 年4 月6 日以现场 （北京市紫竹院路29 号北京香格里拉饭店）结合通讯方式召开，会议通知于2017 年3 月27 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9 人， 实出席董事9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016 年年度报告 全文及摘要》 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016 年度董事会 工作报告》 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016 年度总经理 工作报告》 四、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016 年度财务决 算报告》 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 五、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016 年度利润分 配预案》 根据四川华信 （集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度审计报告，公司2016 年度母公司实现净利润-31,193,548.87 元，加上上年度 结转的未分配利润-608,825,955.12 元，本年度可供分配的利润为-640,019,503.99 元，本年度无可供股东分配利润，因此，公司2016 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本或派发红股。 独立董事意见：公司2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，并同意将此议案提 交公司2016 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 六、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《公司2016 年度董事会 审计委员会履职情况报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ ）的《公 司2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 七、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016 年度独立董 事述职报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ ）的《公 司2016 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 八、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2016 年度内部控 制评价报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ ）的《公 司2016 年度内部控制评价报告》。 九、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司募集资金2016 年 度存放与实际使用情况专项报告》 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站 （ ）的《公司募集资金2016 年度存放与实际使用情况专项报告》。 十、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2016 年度计 提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为更加客观、公正地反 映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查 和减值测试，对公司截至2016 年 12 月31 日合并报表范围内有关资产计提相应 的减值准备。 经过公司对2016 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，2016 年度计提各项资产减值准备14,536,684.32 元，明细如下： 项目 金额（元） 坏账准备