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证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2016-003 维维食品饮料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016 年3 月21 日 以书面或电子邮件的形式发出通知，于2016 年3 月29 日在本公司会议室召开。 应到董事 11 人，实到 9 人，梅野雅之副董事长、串田高步董事因公未能出席， 委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨启典先生主持。 会议审议并一致通过了以下事项： 1、通过了公司2015 年度董事会工作报告； 2、通过了公司2015 年年度报告及摘要； 3、通过了公司2015 年度财务决算报告； 4、通过了公司2015 年度利润分配预案； 根据立信会计师事务所出具的《维维食品饮料股份有限公司 2015 年度审计 报告》和公司 《2015 年度财务决算报告》，按照《公司法》和《公司章程》等相 关规定，结合公司的实际情况，公司2015 年度利润分配预案如下： 经审计，公司2015 年度可供分配的利润为56,559,064.63 万元，累计可供分 配的利润为88,363,854.72 万元，拟按2015 年末总股本 167，200 万股为基数， 每 10 股派发现金红利 0.3 元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利 5,016.00 万元,剩余未分配利润结转下年度。 该预案需提交2015 年年度股东大会审议通过后实施。 5、通过了关于聘请公司2016 年度审计机构的议案； 立信会计师事务所已为本公司服务多年，具有良好的合作关系。审计委员会 对立信会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务人员业务素质 较好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好按计划完成审计任务。经审 计委员会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司 2016 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构； 根据公司业务发展及审计业务量，经与立信会计师事务所友好协商。公司拟 支付立信会计师事务所 2016 年度的财务报告审计费用为 200 万元、内部控制审 计费用为90 万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。 本议案需提交2015 年年度股东大会审议。 6、通过了公司审计委员会2015 年度履职情况报告。 详见2016 年3 月31 日的上海证券交易所网站 （ ） 。 7、通过了公司独立董事2015 年度述职报告。 本议案需提交2015 年年度股东大会审议。 详见2016 年3 月31 日的上海证券交易所网站 （）。 8、通过了公司2015 年内部控制评价报告； 详见2016 年3 月31 日的上海证券交易所网站 （）。 9、通过了公司2015 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案； 董事会薪酬与考核委员会按照《维维食品饮料股份有限公司薪酬与考核委员 会议事规则》、董事会批准的《公司董事、监事薪酬确定办法》和 《公司高级管 理人员薪酬确定办法》，切实履行职责。报告期内，公司董事、监事和高级管理 人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济 效益指标。经审核，20 15 年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬 公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对 其支付的薪酬。2016 年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作，更进一步地 加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。 所支付的薪酬具体情况详见 《年度报告》。 10、通过了关于财务总监辞职及聘任新财务总监的议案； 详见2016 年3 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站（ ）。 11、通过了关于拟注册发行超短期融资券的议案 本议案需提交2015 年年度股东大会审议。 详见2016 年3 月31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站（ ）。 12、关于召开2