集资诈骗罪中“非法占有目的”的认定.pdfVIP

法律法规 集资诈骗罪中 “非法 占有 目的”的认定 杨艳霞 (浙江工业大学法学院 浙江杭州 310023) 摘要：集资诈骗罪在主观方面必须具备非法 占有 目的。但是，由于其具有行为的长期性、多次性、公开性 ；行为人集资后并 不立即卷款潜逃等特点，使得司法实践中很难认定行为人的非法占有 目的。我们应从非法占有 目的的本质——排除权利人．将 他人的财物作为自己的所有物进行支配，并遵从财物可能具有的用途进行利用、处分的意思——来进行认定。在实践 中可以采 用司法推定的方法，即从其客观外在表现来认定其内在非法 占有 目的。 关键词：集资诈骗罪 非法占有 目的 外在客观表现 认定 注：本文系2011年度浙江省政法委、浙江省法学会 “社会管理创新视野下的金融犯罪之防治”课题阶段性成果。 我国刑法第192条规定 “以非法 占有为 目的，使用诈骗方 还经常故意进行一些合法的经营。 法非法集资，数额较大的”是集资诈骗罪。由于集资诈骗的特 集资诈骗所具有的这四个特点使得行为人的行为看起来 殊性 ，本罪的非法占有 目的在实践 中很难认定。要准确认定 不像是那么赤裸裸的诈骗，行为人也经常以自己没有卷款潜 行为人有无非法占有 目的，应当坚持主客观相一致的原则，结 逃、自己具有实体公司、自己有正当经营活动来证明自己 “没 合本罪的特殊性进行分析。 有非法 占有 目的”。这就使得认定 “非法 占有 目的”具有相当 一 、 本罪的特殊性 的难度。 (一)本罪的行为具有长期性、多次性、公开性的特点 二、集资诈骗罪中非法占有的特殊性与非法 占有 本罪与普通诈骗的不同之处在于，本罪不是一次性地诈 的本质 骗他人一件物品，然后消失无踪 ，而是长期、多次、公开地进 从上文可以看出，集资诈骗罪中的非法 占有具有和普通 行。集资诈骗必须发生在集资过程中，而集资具有多次性、长 诈骗不同的特点。普通诈骗是拿到钱后就直接潜逃 、挥霍 期性、公开性的特点。很多集资诈骗都持续了几个月、几年。 等。而集资诈骗中的非法占有则表现为对资金的滥用和非法 美国的前纳斯达克董事会主席麦道夫集资诈骗案甚至维持了 处置。行为人并不逃走、隐匿财产，其花费的每笔钱可能也都 20年，直到2008年全球性的金融危机时才败露。 说得清楚，但这些钱经常是被滥用的。行为人对这些钱的处 (二)本罪中，行为人的犯意可能是在集资过程中才产生 置是轻率的和随心所欲的。例如浙江的吴英用集资款购买了 的 1亿多元的珠宝，随意将其送人。她在不到一年的时间里，仅 一 般的诈骗都是先有犯意 ，然后实施诈骗行为。但集资 仅个人吃玩和购物花费就有1000多万元 ；吴英喜欢车，用集资 诈骗可以是一开始就有犯意的，例如一开始就谎称要集资去 诈骗来的钱购买法拉利、宝马等豪车40多辆共计近2000万 “挖宝”，收到钱后就潜逃了。也可以是开始没有犯意，后来才 元，其中一辆二手法拉利就用了375万元。吴英与杨卫陵等人 逐渐产生犯意，例如有些人开始时并没有非法 占有的目的，其 合伙炒期货，但却不要杨卫陵等人承担风险 ，而是给予固定的 吸收公众存款确实是为了进行大的投资。但是由于承诺的利 回报。杨卫陵等人投入 3300万元，吴英在炒期货实际亏损了 息太高，借款到期时，无法偿付高额利息。这时，为了避免资 近5000万元的情况下，隐瞒其已巨额亏损的事实，宣称有盈 金链断裂，行为人才产生了非法 占有的目的。其隐瞒资金链 利，向杨卫陵等人支付了1400万元的所谓利润。 即将或者已经断裂的真相，向后来的集资者进行虚假宣传 ，骗 行为人虽然任意处置资金，但是由于他 ／j也没有将钱直接 取集资款。有学者将这种情况称为 “事中故意”、“事后故 隐匿起来，很多人仍然认为这些人并没有非法 占有的目的。 意”。