人福医药集团股份公司关于召开2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2017-074 人福医药集团股份公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月29 日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市 公司股东大会网络投票系统（ ） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月29 日 10 点00 分 召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666 号人福医药集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（ ） 网络投票起止时间：自2017 年6 月28 日 至2017 年6 月29 日 投票时间为：自2017 年6 月28 日15：00 起至2017 年6 月29 日15：00 止 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于同意公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公 1 √ 司股权的议案 2 关于追加2017 年度预计为控股子公司提供担保的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于 2017 年6 月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海 证券交易所网站（ ）上刊登的公告。 2 、特别决议议案：第二项议案 3、对中小投资者单独计票的议案：第二项议案 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (三) 投资者参加网络投票流程。 1、本次股东大会网络投票起止时间为2017 年6 月28 日15：00 至2017 年6 月29 日15：00 。为有利于投票意见的顺利提交，请参加网络投票的投资者在上述 时间内及早登录中国结算网络投票系统（ ）投票表决。 2 、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算 网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下： 第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角 “注册”，填写姓名/名 称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及 网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校 验号码； 第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委 托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、 购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的8 位校验号码），提交报 盘指令； 第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券