华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议（临时.PDFVIP

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-004 华东建筑集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议 （临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议 （临时会 议）通知于2017年1月23日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月26 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事）， 实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于聘任公司财务副总监的议案》 同意聘任吴峰宇先生担任公司财务副总监职务, 作为公司财务负 责人负责公司财务工作，聘期与本届董事会任期一致。 表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。 特此公告！ 1 华东建筑集团股份有限公司董事会 2017年2月3日 2 附件：吴峰宇简历 吴峰宇简历 吴峰宇，男，1975年12月生，1999年8月参加工作，大学本科， 会计硕士，西安财经学院会计学专业毕业，高级会计师，财政部 全国会计领军人才。曾任上海东海船舶修造厂财会处处长助理、 上海外高桥造船有限公司资财管理部副部长、上海江南长兴造船 有限责任公司资财管理部副部长、江苏太平洋造船集团股份有限 公司总会计师、上海现代建筑设计（集团）有限公司财务总监等 职务。 3