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北京世纪东方国铁科技股份有限公司 BEIJING CENTURY EAST CHINARAILWAY TECHNOLOGY CO.,LTD 2009 年半年度报告 （股份代码：430043 ） 二〇〇九年八月 - -36 1 2009 年半年度报告 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 目 录 重要提示4 第一章 公司基本情况简介5 第二章 会计数据和业务数据摘要6 一、公司报告期内主要会计数据和财务指标6 二、扣除非经常性损益项目和金额6 三、报告期内股东权益变动情况6 第三章 股本变动及主要股东持股情况7 一、股本变动情况7 二、报告期内股本变动说明7 三、股东情况8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股变动情况9 二、公司董事、监事、高级管理人员变更情况10 三、公司董事、监事、高级管理人员基本情况10 四、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 11 五、公司员工情况 11 第五章 公司治理结构12 一、公司治理情况12 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况14 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系14 四、公司内部控制制度的建立和健全情况15 五、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制15 第六章 股东大会情况简介15 第七章 董事会报告16 一、董事会关于经营情况和财务状况分析16 二、公司投资情况19 三、公司会计政策、会计估计变更及其影响19 四、董事会日常工作情况19 五、公司 2009 年中期利润分配预案20 六、报告期内公司关联交易情况20 七、开展投资者关系管理的具体情况21 第八章 监事会报告21 一、对公司报告期内经营管理行为的基本评价21 二、监事会会议情况21 - 2 2009 年半年度报告 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 三、监事会对 2008 年度有关事项的监督意见21 第九章 重要事项22 一、重大诉讼仲裁事项22 二、报告期内公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况22 三、报告期内公司重大关联交易事项22 四、重大合同及其履行情况 22 五、报告期内实施分配方案情况 22 六、报告期分配预案22 七、报告期内公司及公司董监高、股东、实际控制人处罚及整改情况22 八、其他重大事项22 第十章 财务报告23 一、2009 年中期财务报表23 二、财务报表附注35 第十一章 备查文件目录69 - 3 2009 年半年度报告 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对