合同专用章使用流程.docVIP

蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号： LAM.02.02 版次：V1.0 法律事务-合同管理 页次： 生效日期： 合同专用章使用管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：市场开发部 流程责任岗位：法律合约经理 1.流程目标 本流程主要阐述公司合同章专用章使用的相关程序，旨在确保合同章使用操作的合理性和合规性。 2.适用范围 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 3.相关政策和制度 【AR01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》（中铁置蚌市【2011】24 号） 【AR02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》（中铁置蚌市【2011】25 号） 4.流程图 5.流程说明 编号 流程步骤 责任岗位/人员 适用政策与制度 流程步骤描述 输出文档 发现 建议 01 填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》 用章申请部门经办人 【AR02】 【C01】 为了加强合同专用章的使用和管理，更好地防范公司经营活动中的法律风险，蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》（中铁置蚌市【2011】25 号，以下简称《制度》）,主要阐述了合同专用章使用的相关流程和内容。 《制度》规定，公司实行合同专用章统一管理制度，由公司市场开发部统一负责合同专用章的管理，公司各部门对外签订各类经济合同申请使用合同专用章，应当履行审批手续。 用章申请部门经办人填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》，主要内容包括合同名称、对方当事人、合同标的与价款，合同评审时间、用章数量及经办人。 审批表由公司市场开发部制定并提供。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》 02 填写评审意见及处理情况，并审核签字 用章申请部门负责人 【AR02】 【C02】 用章申请部门负责人审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》上签字确认，并填写合同评审意见及处理情况。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》 03 审核并汇报 市场开发部法律合约经理 【AR02】 【C03】 市场开发部法律合约经理审查《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审查后向市场开发部负责人汇报情况。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》 【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》 04 审核 市场开发部负责人 【AR02】 市场开发部负责人了解汇报情况后，准备在蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》上出具意见并签字。 若存在合同未修改完善事宜，转至步骤05； 若审核无意见，转至步骤06。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》 【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》 政策【AR01】，即《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》中规定，若存在合同标的金额在人民币200万元以上或对公司有重大影响的合同或法律关系复杂的合同的情形，须提交集团公司法律合约部进行审核，但在合同评审与专用章使用申请工作中都忽略了此项工作及流程。但也有可能出现政府方面的强制内容，集团不认可等情形。 与集团公司沟通，一确认集团参与审核的必要性及内容，二如何进行审核与出具意见，三确定统一的流程及审核期限等相关事宜。 05 意见反馈用章申请部门负责人处 市场开发部负责人 【AR02】 市场开发部负责人在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》上出具“不同意”及具体原因的审查意见，将意见及时反馈至被授权人部门负责人处，流程结束。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用审批表》