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河南华英农业发展股份有限公司 章 程 二〇一六年一月 河南华英农业发展股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股东 6 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 董事会24 第六章 总经理及其他高级管理人员28 第七章 监事会29 第一节 监事29 第二节 监事会30 第八章 财务会计制度、利润分配和审计31 第一节 财务会计制度31 第二节 内部审计36 第三节 会计师事务所的聘任36 第九章 通知和公告36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算37 第一节 合并、分立、增资和减资37 第二节 解散和清算38 第十一章 修改章程40 第十二章 附则41 1 河南华英农业发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称“公司”)。公司经河南省人民政府《关于同意设立河南华英农业发展股份 有限公司的批复》（豫股批字[2002]01号文）批准以发起方式设立。 第三条 公司于2002年1月30日在河南省工商行政管理局登记注册，取得企业 法人营业执照，营业执照号【4100001005922】。 第四条公司于2009年11月19日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民 币普通股3,700股，于2009年12月16日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：河南华英农业发展股份有限公司。 英文名称为：Henan Huaying Agriculture Development Co.,Ltd. 公司住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号。 邮政编码：465150。 第六条 公司注册资本为人民币53,429.11万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 1 河南华英农业发展股份有限公司 章程