洛阳众智软件科技股份有限公司关于追加确认2015 年和2016 年度.PDF

公告编号：2017-020 证券简称：众智软件 证券代码：831185 主办券商：大通证券 洛阳众智软件科技股份有限公司 关于追加确认2015 年和2016 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是追加确认2015 和2016 年的日常性关联交易和偶发性 关联交易。 （二）关联方关系概述 1、丁伟系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持股比例为 43.53%。 2、阮怀照系公司董事、副总经理、财务负责人，持股比例为17.47%。 3、刘从丰系公司董事、副总经理，持股比例为10.63%。 4、刘艳系公司董事，持股比例为9.53%。 5、朱桂磊系公司股东，持股比例为0.88%。 6、河南爱车宝网络科技有限公司系公司实际控制人丁伟持有 70%股权 的公司。 7、洛阳众星网络科技有限公司系公司实际控制人丁伟持有 67%股权的 公司。 上述公司与公司存在关联关系，但在产权、业务、资产、债权债务、 公告编号：2017-020 人员等方面，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。 （三）表决和审议情况 本议案关联董事丁伟、刘艳、刘从丰、阮怀照回避表决，其他非关联 董事人数不足3 人,根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案直接提 交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需要任何有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名／名称 住所 企业类型 法定代表人 洛阳经济技术开 发区开元大道与 河南爱车宝网络科技 长夏门街西侧 有限责任公司 韩胜利 有限公司 863 创智广场1 幢-104 号 洛阳市西工区唐 洛阳众星网络科技有 宫西路36 号（原 有限责任公司 丁伟 限公司 32 号）唐宫大厦 十二层1227 号 唐宫西路32 号唐 丁伟 —— —— 宫大厦12 层 安徽省合肥市庐 阮怀照 阳区寿春路170 —— —— 号百花井 5 幢 公告编号：2017-020 606 室 河南省洛阳市瀍 河回族区启明东