关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告.PDF

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2015-048 公司债代码：112247 公司债简称：15华东债 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 重要提示 1、本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公告所称的“本次监事换届选举”是指由股东代表担任的监事的换届 选举，不包括由职工代表担任的监事。职工代表担任的监事由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会任 期已于2015 年6 月28 日届满，为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称 “本 次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》” ）、《华东医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）等相关规 定，就公司第八届监事会成员组成、选举方式、监事候选人提名、本次换届选举 的程序、监事任职资格等事项公告如下： 一、第八届监事会组成 根据《公司章程》规定，第八届监事会由6 名监事组成，其中：由股东代表 担任的监事4 名，由职工代表担任的监事2 名。监事任期自股东大会选举产生之 日起计算，任期三年。 二、本次换届选举方式 根据《公司章程》规定，本次换届选举由股东代表担任的监事采用累积投票 制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 由职工代表担任的监事经公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产 1 生后，直接进入监事会，成为监事会的成员。 三、监事候选人提名 （一）由股东代表担任的监事候选人提名 1、公司监事会有权提名公司第八届监事会候选人； 2、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上的股东有权 提名公司第八届监事会监事候选人； 3、每位提名人提名的监事候选人人数不能超过4 人。 （二）职工代表担任的监事的提名 职工代表担任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 1、提名人应在本公告发布之日起10 日内（即2015 年 12 月17 日前）按本 公告约定的方式向公司监事会提名监事候选人，并提交相关文件； 2、在上述推荐时间届满后，公司将对被提名的监事候选人进行资格审查， 对符合监事资格的候选人，将提交公司监事会； 3、公司监事会将根据选定的人选在监事会上确定监事候选人名单，并以提 案方式提交公司股东大会审议； 4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。 五、监事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司监事候选人应为自然人。凡 具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 2 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监 事应履行的各项职责； 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 六、提名人应提供的文件 （一）提名人向