中国神华能源股份有限公司2014年第一次A股类别股东会通知.PDFVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-025 中国神华能源股份有限公司 2014 年第一次A 股类别股东会通知 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示 ● 股权登记日：2014 年5 月28 日 （星期三） ● 会议召开时间：2014 年6 月27 日（星期五）上午9 时15 分 ● 会议地点：北京市东城区安定门西滨河路22 号神华大厦B 座一层会议厅 ● 会议方式：现场记名投票表决方式 ● 是否提供网络投票：否 ● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2014 年第一次A 股类别股东会 （二）会议召集人：中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会 （三）会议召开时间：2014 年6 月27 日（星期五）上午9 时15 分 （四）会议地点：北京市东城区安定门西滨河路22 号神华大厦B 座一层会议厅 （五）会议方式：现场记名投票表决方式 二、会议审议议案 特别决议案：《关于授予董事会回购公司A 股、H 股股份一般授权的议案》 董事会提请本公司2013 年度股东周年大会、2014 年第一次A 股类别股东会 及2014 年第一次H 股类别股东会以特别决议案批准授予公司董事会一般授权如 下： 1 （1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该等决议案 获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行内资股（A 股）的10%之内资 股（A 股）股份。根据中国境内相关法律、法规，如果回购内资股（A 股），即 使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购内资股（A 股）的具体事 项提请股东大会审议批准，但无需内资股（A 股）股东或境外上市外资股（H 股） 股东类别股东会审议批准。 （2 ）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该等决议案 获股东周年大会和类别股东会通过时本公司已发行境外上市外资股（H 股）的 10%之境外上市外资股（H 股）。 授予董事会的授权内容包括但不限于： （a ）决定回购时机、期限、价格及数量； （b ）通知债权人并进行公告； （c ）开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续； （d ）履行相关的批准程序，向中国证券监督管理委员会备案； （e ）办理回购股份的注销事宜，对公司章程有关股本总额、股权结构等相 关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。 上述一般授权不得超过相关期间。相关期间为自股东周年大会、内资股（A 股）类别股东会及境外上市外资股（H 股）类别股东会以特别决议通过授权议案 之日起至下列三者最早之日止： （a ）2014 年度股东周年大会结束时； （b ）2013 年度股东周年大会、2014 年第一次A 股类别股东会及2014 年第 一次H 股类别股东会以特别决议通过本议案之日起12 个月届满之日；或 （c ）股东大会或内资股（A 股）类别股东会或境外上市外资股（H 股）类 别股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。 除非董事会于相关期间决定回购内资股（A 股）或境外上市外资股（H 股）， 而该等回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。 2 三、出席人员 （一）截至股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司A 股股东及股东代理人。 （二）符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人， 该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附件（一）。 （三）本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁及其他