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年月华东经济管理第卷第期经济全球化背景下我国反洗钱控制制度设计初探康建卓康宇航国家外汇管理局大连市分局辽宁大连大连理工大学辽宁大连摘要经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗洗钱方式也变得多种多样面对新的挑战我国反洗钱管理部门至少应当从反洗钱的组织机构法律法规金融体系统计监测国际合作五个方面建立起控制制度从而有效地杜绝洗钱犯罪在我国的发生关键词经济全球化反洗钱控制制度中图分类号文献标识码文章编号经济全球化使反洗钱问题逐渐成为各国执法机构和金融社会财富大量流失境外对经济建设和社会稳定产生严重的监管部门的工
2004 年 4 月 华 东 经 济 管 理 Apr. , 2004
East China Economic Management
第 18 卷第 2 期 Vol. 18 ,No. 2
经济全球
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