成都市新都化工股份有限公司关于控股子公司应城益盐堂公司.PDF

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-036 成都市新都化工股份有限公司 关于控股子公司应城益盐堂公司与广东多品种盐 合作设立广东广盐益盐堂健康盐有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年1 月26 日与广东省盐业集团有限公司（以下简称“广盐集团”）签订了《战略合作意向书》， 根据《战略合作意向书》，公司或公司指定的控股子公司拟与广盐集团或其指定 的控股子公司在广东佛山共同投资设立新公司，建立生产高端盐研发、生产基地 并对外销售，销售市场将覆盖广东省及周边区域以及东南亚国家。 2015 年4 月1 日，公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以 下简称“应城益盐堂公司”）与广盐集团全资子公司广东省盐业集团多品种盐有限 公司（以下简称“广东多品种盐”）、自然人魏华签订了《广东广盐益盐堂健康盐 有限公司（筹）合作协议》，拟在广东省合作投资设立广东广盐益盐堂健康盐有 限公司（以下简称“广东益盐堂公司”，具体名称以工商局核准的名称为准），广 东益盐堂公司注册资本为1,500 万元，其中广东多品种盐出资645 万元，持股比 例为43% ；应城益盐堂公司出资555 万元，持股比例为37%；魏华出资300 万 元，持股比例为20% 。公司成为广东益盐堂公司的参股股东。 广东益盐堂公司成立后拟在广东佛山建设高端盐研发生产基地，从事高端食 用品种盐研发、生产、销售经营业务。项目预计总投资额2,000 万元，建设投产 后预计将实现年销售收入 10,000 万元，预计净利润900 万元。关于该项目盈利 情况的预计，系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出 的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的 盈利情况可能会存在与预测不一致的情况，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。 1 （二）公司第三届董事会第二十九次会议于20 15 年4 月1 日召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于控股子公司应城益盐堂公 司与广东多品种盐合作设立广东广盐益盐堂健康盐有限公司的议案》，内容详见 巨潮资讯网（ ）2014 年 12 月31 日公告。根据 《公司章程》 和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司 最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%， 在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权应城益盐 堂公司管理层办理设立广东益盐堂公司的相关事宜。 （三）本次投资由应城益盐堂公司利用自有（自筹）货币资金出资，不使用 募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组， 也不构成关联交易。 二、交易对手方介绍 （一）广东省盐业集团多品种盐有限公司 1、基本情况 公司名称：广东省盐业集团多品种盐有限公司 法定代表人：林耀署 注册资本：500 万元人民币 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册地址：广东省广州市荔湾区芳村塞坝口路19 号之一 经营范围：批发、零售：多品种食盐，工业盐，盐化工产品，预包装食品（含 酒精饮料），粮油，糖果蜜饯，烹调佐料，食品添加剂，水产品，日用化工产品， 日用百货，工艺品，化工产品，氯化铵，复合肥，化肥，工业生产资料；生产、 销售：海水养殖用盐，饲料添加剂氯化钠；仓储，普通货运；货物及技术进出口。 股东及持股比例：广东省盐业集团有限公司持股100% 2 、广东多品种盐及其股东与本公司及本公司前十名股东的关系说明 （1）业务合作关系 广东多品种盐的控股股东广盐集团向公司下属控股子公司采购食用品种盐。 （2 ）股权合作关系 2004年9月，公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城 化工公司”）与广东省盐业总公司（后公司名称变更为“广东省盐业集团有限公 2 司