安徽爱瑞特环保科技股份有限公司2016年第二次临时股东大.PDFVIP

告编号：2016-024 证券代码：834721 证券简称：爱瑞特 主办券商：国元证券 安徽爱瑞特环保科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年9 月28 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长艾和金 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年9 月12 日在全国股份转让系统公司指定的信息 披露平台()上披露了本次股东大会的通知 公告。 本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 1 告编号：2016-024 出席本次股东大会的股东 包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于变更 司经营范围的议案》 1.议案内容 经营范围由原来的：电动垃圾清扫车、洗地车、洗地机、扫地车、 扫地机、储运车、巡查车、高尔夫球场车及其他电动车、除尘器、保 洁设备及其他环保科技产品 （法律法规禁止的除外）的研发、生产、 销售 变更为： 环保产品研发、生产、销售；新能源汽车、新能源专用车研发、 生产、销售；电动垃圾清扫车、洗地车、洗地机、扫地车、扫地机、 储运车、巡查车、高尔夫球场及其他电动车、除尘器、保洁设备的研 发、生产、销售；汽车 部件研发、生产、销售；自营和代理各类商 品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 无 2 告编号：2016-024 四、备查文件目录 （一）安徽爱瑞特环保科技股份有限公司2016 年第二次临时股 东大会决议 安徽爱瑞特环保科技股份有限公司 董事会 2016 年9 月28 日 3