良庆区传销案件情况分析.docVIP

良庆区传销案件情况分析摘 要： 自建区以来，由于种种原因，良庆区传销活动呈上升趋势,已成为社会关注的焦点，尤其是2009年以来，非法传销活动猖獗，因传销引发的社会问题也时有发生，传销已成为危害人民群众财产安全和影响社会稳定的严重隐患。因此研究如何预防和遏制传销活动的对策方法和对策就具有现实的必要性和紧迫性。本文通过对良庆区传销案件的特点和原因的分析，提出对策和建议，以达到打击遏制传销活动的目的。 关键词： 传销活动； 原因； 对策 中图分类号： D920.5 文献标识码： A 文章编号：1009-8631（2010）07-0089-04 一、绪论 近年来，以“拉人头”、收取“入门费”等方式组织传销的违法犯罪活动时有发生，严重扰乱社会秩序，影响社会稳定，虽然全国各地不断加大查处和打击传销违法犯罪行为，传销组织受到重创，有力保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护了市场经济秩序和社会稳定。然而，不可忽视的问题是，由于传销组织通过多层次、独立的传销方式非法获取巨额利润，为了逃避打击，他们不断采取新的手段，改头换面转入地下活动，并将传销演变为聚敛财富、欺诈群众的捷径，从而连锁引发非法传销人以追求财产为核心的各类型犯罪，系列的案例表明，传销已经成为了“经济邪教”，是一个社会的毒瘤，绝不能等闲视之。正因为愈演愈烈的“经济邪教”，缺位多年的直销法律，促使刑法第七次修改果断出手，将早已是千夫所指的“传销”入刑。为了打击传销违法犯罪活动，2008年9月25日首次提请全国人大常委会审议的刑法修正案(七)草案增设了“组织、领导传销罪”，并于2010年2月28日正式实施，刑法条文表述为： 《中华人民共和国刑法第》二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 为及时、准确打击经济犯罪，2010年5月7日，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定，其中第七十八条规定，”[组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。 本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。 要理解什么叫“组织领导、传销罪”，首先要理解什么是传销。最早传销一词是从英文“multi-level marketing”翻译过来的，意思是多层次相关联的经营方式。由于我国在1998年对传销政策的调整，逐步有人用直销一词来代替传销一词。按照当时的国家政策，人们把“专卖店加直销员”的多层次经营方式称为“直销”，而把无专卖店的多层次经营方式称之为“非法传销”。 2005年9月1日公布、2005年11月1日实施的《禁止传销条例》第一次对“什么是传销”给出了最新的明确的定义：“传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。” 这个定义，尽管把世界上许多国家都允许的多层次直销也列为传销，受到了直销业界的企业和专家学者的质疑，但总的来说，对打击拉人头的金字塔式的传销提供了明确的法律依据。过去几届的全国人代会上，许多代表提出了刑法要增设“传销罪”。而刑法修正案（七）中定为“组织、领导传销罪”，说明国家主要打击的是传销的组织者和领导者。笔者认为，刑法修正案（七）中改设”组织、领导传销罪”，是比较准确的。因为，传销之所以猖獗，传销的组织者和领导者发挥了主要和重要作用，大量的传销人员由于缺乏辨别真假的能力而上当受骗，他们是受害者。打击传销主要是打击传销的组织者和领导者。 综上，笔者认为传销是指以推销商品、提