武汉道博股份有限公司600136招股说明书.doc

武汉道博股份有限公司招股说明书 日期：1998-02-14 (在湖北省武汉市登记注册)人民币普通股25,000,000股主承销商:君安证券有限责任公司副主承销商:武汉国际信托投资公司上市推荐人:武汉国际信托投资公司君安证券有限责任公司--------------------------------------------------------------重要提示　　本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书的全文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文， 并以全文作为投资决定的依据。--------------------------------------------------------------（单位：人民币元）面值 发行价 发行费用 筹集资金每股 1.00 5.29 0.28 5.01合计 25,000,000 132,250,000 7,000,000 125,250,000发行方式：上网定价发行日期：1998 年2月18日拟上市地：上海证券交易所本招股说明书签署日期：1997年9月21日一、绪言　　本招股说明书概要依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及其他有关法规编写，发行人董事会成员已批准招股说明书，本招股说明书概要确保所摘内容与招股说明书一致，其中不存在重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。　　新发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书概要列载的信息和对本说明书概要作任何解释或说明。二、释义　　发行人：指武汉道博股份有限公司　　本公司或公司：指武汉道博股份有限公司，或根据上下文解释指其前身武汉道博实业股份有限公司、武汉道博(集团)股份有限公司或武汉冶金道博集团股份有限公司董事会：指本公司董事会绿之源公司：指武汉绿之源生物工程有限责任公司天蒙公司：指天蒙羊绒有限公司金源羊绒厂：指本公司全资附属企业通辽市金源羊绒制品厂新股：指发行人本次向社会公众公开发行的2500万人民币普通股（A股）本次股票发行或 本次发行：指发行人本次向社会公众公开发行2500万人民币普通股（A 股）股票的行为主承销商：指君安证券有限责任公司承销团：指以君安证券有限责任公司为主承销商而组成的本次股票发行的承销团承销协议：指武汉冶金道博集团股份有限公司与君安证券有限责任公司签署的新股承销协议元：指人民币元三、发售新股的有关当事人　　1、发行人：武汉道博股份有限公司　　地址：武汉经济技术开发区－5地块　　法定代表人：张颖　　联系人：宋建军毛富　　电话：027－24259192420126　　传真：027－2425939　　2、主承销商：君安证券有限责任公司　　地址：深圳市罗湖区春风路5号　　法定代表人：张国庆　　电话：0755－2175560　　传真：0755－2296188　　联系人：朱仙奋夏泉贵尹中余　　3、副主承销商：武汉国际信托投资公司　　地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦　　法定代表人：许志超　　电话：027－2422870　　传真：027－2422871　　联系人：夏铮　　4、分销商：中国科技国际信托投资有限责任公司　　法定代表人：张钢　　电话：027－2779875　　联系人：胡勇　　5、上市推荐人：武汉国际信托投资公司　　君安证券有限责任公司　　6、发行人律师事务所：武汉大成律师事务所　　法定代表人：张树勤　　地址：武汉市中山大道1056号金源大厦B座18楼　　电话：027－2822554　　传真：027－2823985　　经办律师：张树勤答邦彪张永新　　7、主承销商律师事务所：深圳信达律师事务所　　法定代表人：徐育康　　地址：深南中路东风大厦21层　　电话：0755－3244701　　传真：0755－3244701　　经办律师：李东民靳庆军　　8、会计师事务所：武汉中华会计师事务所　　法定代表人：王岚　　地址：武汉市江汉路25号　　电话：027－2825082　　传真：027－2815504　　经办会计师：石文先谢峰　　9、资产评估机构：北京兴业会计师事务所　　法定代表人：王锡昌　　地址：北京市朝阳区春秀路幸福二村24号楼四层　　电话：010　　传真：010　　经办评估人员：朱槐福袁义伟　　10、土地评估机构：武汉天马房地产设计咨询总公司　　法定代表人：卢新海　　地址