上海易所试网络信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会.PDFVIP

公告编号：2016-036 证券代码：430309 证券简称：易所试 主办券商：中泰证券 上海易所试网络信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 上海易所试网络信息技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第 二届董事会第六次会议于2016 年5 月18 日上午12：30 在公司会议 室召开。会议应到董事5 名，实到董事5 名，会议通知于2016 年5 月13 日以邮件形式通知各位董事。经半数以上董事推举，由董事张 万翔先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 议案内容：选举张万翔先生为公司第二届董事会董事长，任期至 2018年12月25 日。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 1 / 8 公告编号：2016-036 议案内容：聘任张承光先生为公司总经理，任期至2018年12月25 日。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于签订重大合同暨关联交易的议案》，并提请2016 年第四次临时股东大会审议； 议案内容：公司控股孙公司拉萨藏研电子商务有限公司（以下简 称“拉萨藏研”）拟与西藏藏稞食品有限公司（以下简称“西藏藏稞”） 签订《商品经销合同》。合同约定拉萨藏研向西藏藏稞年采购额不低 于100万元的青稞米系列产品且最低采购额每年递增10%，同时，拉萨 藏研获得西藏藏稞合同所规定商品的独家经销权，合同期为10年。 公司控股股东、实际控制人章源先生拟通过收购51%股权的方式， 控股西藏藏稞母公司西藏青藏高原生物科技有限公司，该公司持有西 藏藏稞100%的股权。目前，章源先生已与西藏青藏高原生物科技有限 公司原股东签署《股份转让协议》。根据公司《关联交易管理制度》 的规定，公司预计2016年交易额不超过300万元，本交易构成关联交 易。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于全资子公司增资暨修改子公司章程的议案》； 议案内容：公司拟将全资子公司上海易所试电子商务有限公司注 册资本增加到人民币50,000,000.00元，即上海易所试电子商务有限 2 / 8 公告编号：2016-036 公司新增注册资本人民币49,000,000.00元，其中公司认缴出资人民 币49,000,000.00元，并修改子公司上海易所试电子商务有限公司《公 司章程》相关内容，本次对外投资不构成重大资产重组和关联交易。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于提名李雄先生、崔晓黎女士为公司董事的议 案》，并提请2016年第四次临时股东大会审议； 议案内容：公司董事会提名李雄先生、崔晓黎女士为公司第二届 董事会成员，公司董事会成员总数将由5名增至7名，李雄先生、崔晓 黎女士简历详见附件。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》，并提请2016 年第四次临时股东大会审议； 议案内容：经公司2015年年度股东大会审议通过2015年度不进行 现金分配，为充分保障广大投资者利益切身利益，结合公司近年来的 经营情况及未来长远发展等多种因素，拟以现有公司总股本 57,585,935