关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行.PDFVIP

上海市浦东南路528 号证券大厦北塔1901 室 电话： +86 21 传真： +86 21 E-mail： lawyers@ 网址： Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building, 528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.C Tel: +86 21 Fax: +86 21 E-mail : lawyers@ website: 致：上海豫园旅游商城股份有限公司 关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行 2012 年度第一期中期票据的法律意见书 瑛明法字(2012)第SHE2011010-1 号 一. 出具法律意见书的依据 上海市瑛明律师事务所(下称 “本所”)是在中华人民共和国(下称 “中国”)境内具 有合法执业资格的律师事务所。本所接受上海豫园旅游商城股份有限公司(下称“发 行人”或 “公司”) 的委托，就发行人发行 “上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年度第一期中期票据”(下称 “本期中票”)所涉及的有关法律事项出具本法律意见 书。 二. 本所律师的声明事项 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”) 、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》(下称“《管理办法》”) 、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具中介服务规则》(下称“《中介服务规则》”) 、《银行间债券市场非 金融企业中期票据业务指引》(下称 “《业务指引》”)及《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具募集说明书指引》(下称“《募集说明书指引》”)等有关法律、法规、 中国人民银行和中国银行间市场交易商协会(下称 “交易商协会”) 的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本期 中票发行申请的合法性及相关重大方面进行了核查验证，保证本所律师为本期中 票发行出具的本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 1 本所已经得到发行人的保证：即发行人已向本所律师提供了为出具本法律意见书所 必需的文件资料的正本、副本或复印件及相关口头证言，并保证所提供的所有文件 资料及证言的真实性、准确性、及时性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与正本原件一致。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规 和相关规定发表法律意见。 对与出具本法律意见书至关重要而又未获得独立证据支持的事实，本所律师依赖有 关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 本所律师仅就与本期中票发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审 计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供发行人发行本期中票之目的使用，不得用作任何其他目的。本所 律师同意将本法律意见书作为发行人申请发行本期中票所必备的法律文件，随同其 他材料一同上报，并依法承担相应的法律责任。 基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神，出具法律意见如下： 三. 关于发行本期中票的主体资格 3.