成都瀚江新材科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：834309 证券简称：瀚江新材 主办券商：太平洋证券 成都瀚江新材科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年3 月30 日 2、会议召开地点：成都瀚江新材科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：顾春生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份60,850,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于向成都银行青白江支行申请不超过1300 万元流 动资金贷款》 1 公告编号：2017-005 1、议案内容 以本公司的名义向成都银行股份有限公司 青白江 支行（部）申 请金额不超过00 元（大写：壹仟三佰万元整），期限不超 过壹年的流动资金贷款。上述信贷业务由成都中小企业融资担保有限 责任公司以连带责任保证方式提供担保。实际控制人顾春生承担个人 连带责任担保。 2、议案表决结果： 同意股数31,012,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 实际控制人顾春生系该笔贷款关联方,回避表决 (二)审议通过《关于同意清远瀚江玻璃棉科技有限公司向清远市清新 区农村信用合作联社申请贷款》 1、议案内容 清远瀚江玻璃棉科技有限公司向清远市清新区农村信用合作联 社申请人民币贷款肆佰玖拾万元整，本次借款采用“政银保”担保体 系，借款期限为壹年（以批准金额、期限为准），用于经营流动资金。 同意本公司法人、个人股东顾春生为本次借款提供个人连带责任保证 担保。并同意用清远瀚江玻璃棉科技有限公司所有经营收入偿还该笔 借款的全部本息。 2、议案表决结果： 2 公告编号：2017-005 同意股数31,012,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 实际控制人顾春生系该笔贷款关联方,回避表决 (三)审议通过 《偶发性关联交易》 1、议案内容 成都瀚江新材科技股份有限公司向成都银行股份有限公司青白 江支行（部）申请流动资金贷款。上述信贷业务由成都中小企业融资 担保有限责任公司以连带责任保证方式提供担保。董事长顾春生为公 司银行贷款提供保证担保。 清远瀚江玻璃棉科技有限公司向清远市清新区农村信用合作联社 申请借款，用于经营流动资金。成都瀚江新材科技股份有限公司法 人、个人股东顾春生为本次借款提供个人连带责任保证担保。 上述两项贷款涉及关联交易。 2、议案表决结果： 同意股数31,012,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。