航天晨光股份有限公司五届二十九次董事会决议公告.PDF

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—012 航天晨光股份有限公司 五届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年4 月12 日以邮件和 直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2017 年4 月25 日 上午 09:00 在公司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事 长吴启宏先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 6 名 （董事李曙春先生因 出国原因委托董事梁江先生代为行使表决权；董事胡建军先生、徐微陵先生因工 作原因委托董事长吴启宏先生代为行使表决权），公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过 《2016 年年度报告全文和摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（ ） 的《航天晨光股份有限公司2016 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2016 年年度报告摘要》。 （四）审议通过 《2017 年一季度报告全文和正文》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（ ） 的《航天晨光股份有限公司2017 年一季度报告》。 - 1 - （五）审议通过 《2016 年度内部控制评价报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（ ） 的《航天晨光股份有限公司2016 年度内部控制评价报告》。 （六）审议通过 《2016 年度社会责任报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（ ） 的《航天晨光股份有限公司2016 年度社会责任报告》。 （七）审议通过 《关于公司2016 年财务决算和2017 年财务预算的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过 《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》 公司拟以2016 年 12 月31 日的总股本421,283,600.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），现金红利为 4,634,119.60 元，尚余可供股东 分配利润132,462,003.66 元，转入以后年度参与分配。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配方案符 合监管部门相关要求和公司实际情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （九）审议通过 《关于公司2017 年银行借款规模计划的议案》 依据公司2017 年经营目标，预计年末外部银行借款总额将为131,000 万元， 其中：公司本级100,000 万元，控股子公司31,000 万元。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （十）审议通过 《关于公司2017 年为控股子公司提供担保的议案》 根据2017 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需 求，初步拟定对所属七家子公司提供总额为66,500 万元的担保，担保内容为： 流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符 合相关规定。