上海水仙电器股份有限公司高级管理人员任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：420008\400008 证券简称：水仙A5\水仙B5 主办券商：东兴证券 上海水仙电器股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一 次会议于2017 年6 月19 日审议并通过： 1. 《聘任公司总经理的议案》聘任夏暘先生为公司总经理，任 期三年，根据公司章程规定，总经理为公司法定代表人。 2. 《聘任公司副总经理兼总会计师的议案》聘任蔡青先生为公 司副总经理兼总会计师，任期三年。 3. 《聘任公司董事会秘书的议案》聘任刘珏女士为公司董事会 秘书，任期三年。 本次会议召开2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6 人，持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%，会议由苗华先生主持。 以上决议表决情况为： 1. 《聘任公司总经理的议案》同意票数为7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票。 蒋曙云董事因事请假,委托刘珏董事投票。 1 / 2 公告编号：2017-041 2. 《聘任公司副总经理兼总会计师的议案》同意票数为7 票， 反对票数为0 票，弃权票数为0 票。蒋曙云董事因事请假,委托刘珏 董事投票。 3. 《聘任公司董事会秘书的议案》同意票数为7 票，反对票数 为0 票，弃权票数为0 票。蒋曙云董事因事请假,委托刘珏董事投票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理夏暘持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理兼总会计师蔡青持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%。 该任命董事会秘书刘珏持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 原公司的高级管理人员任期届满,第九届董事会第一次会议审 议通过相关议案并聘任公司的高级管理人员。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 对公司未来发展有积极影响 三、备查文件 上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第一次会议决议 上海水仙电器股份有限公司 董事会 2017 年6 月19 日 2 / 2