二一二年年度股东大会法律意见书.PDFVIP

龙感湖严艳芳律师事务所股东大会见证意见书 湖北严艳芳律师事务所关于湖北天丰科技股份有限公司 二○一二年年度股东大会法律意见书 致：湖北天丰科技股份有限公司 根据 《公司法》和《上海股权托管交易中心非上市股份有限公 司股份转让业务暂行管理办法》（以下简称《暂行管理办法》）等法律、 法规和规范性文件以及《湖北天丰科技股份有限公司章程》（下简称 《公司章程》）、《湖北天丰科技股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称 《议事规则》）的规定，湖北严艳芳律师事务所（以下简称本 所）受湖北天丰科技股份有限公司（以下简称天丰公司）的委托，指 派本所律师出席天丰公司 2012 年年度股东大会(以下简称本次股东 大会)，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了天丰公司2012 年年度股 东大会的有关文件和材料。本所律师得到天丰公司如下保证，即其已 提供了本所律师认为作为出具本见证意见书所必需的材料，所提供的 原始材料、副本、复印件等资料、口头证言均符合真实、准确、完整 的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本见证意见中，本所律师依法仅对2012 年年度股东大会所涉 及的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结 果是否符合《公司法》、《暂行管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》、《议事规则》的规定发表意见，不对会议审议提案的内 容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本见证意见仅供天丰公司2012 年年度股东大会相关事项的合法 性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见 书随天丰公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行 1 龙感湖严艳芳律师事务所股东大会见证意见书 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、2012 年年度股东大会的召集、提案及召开程序 1、2012 年年度股东大会的召集、提案 2013 年4 月22 日天丰公司召开第一届董事会第九次会议，审议 通过了《召开2012 年年度股东大会的议案》，决定于2013 年5 月13 日召开2012 年年度股东大会。 2013 年4 月22 日天丰公 司在上海股权托管交易中心 网站 （ ）上“信息披露”栏中刊登了湖北天丰科技股 份有限公司 《第一届董事会第九次会议决议公告暨召开2012 年年度 股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召 集人、股权登记日、会议议题、股东与会方式等事项外，还包括会议 联系方式等内容。 本所律师认为：2012 年年度股东大会的召集、提案符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。 天丰公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。 2、2012 年年度股东大会的召开 天丰公司本次股东大会于2013 年5 月13 日上午9：00在湖北省 黄冈市龙感湖工业园 28 号公司总部会议室如期召开，会议由公司董 事长王正国先生主持，会议召开的时间、地点符合会议通知的要求。 经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资 料，本所律师认为：天丰公司在法定期限内公告了本次股东大会的时 间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召 集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》、《议事规则》的规 定。 2 龙感湖严艳芳律师事务所股东大会见证意见书 二、关于2012 年年度股东大会出席人员及召集人资格 经本所律师查验，出席本次股东大会的股东共2 名，所持有效 表决权股份数为7000 万股，占公司股本总额的100%。 公司的部