棕榈生态城镇发展股份有限公司第三届董事会第四十九次会议.PDFVIP

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-060 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 九次会议通知于2017 年6 月1 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议 于2017 年6 月12 日上午10:00 在公司会议室召开，应参会董事9 人，实际参会 董事9 人，公司第四届董事会董事候选人列席了会议。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴桂昌董事长主持， 经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期已于2017 年5 月22 日届满。为顺利完成董事会换届 选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司董 事会提名，逐项审议通过如下议案： 1、提名吴桂昌先生为公司第四届董事会董事候选人 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、提名林从孝先生为公司第四届董事会董事候选人 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 3、提名刘冰先生为公司第四届董事会董事候选人 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、提名冯玉兰女士为公司第四届董事会董事候选人 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、提名巫欲晓先生为公司第四届董事会董事候选人 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 6、提名黄德斌先生为公司第四届董事会董事候选人 1 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 7、提名王曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 8、提名包志毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 9、提名吴向能先生为公司第四届董事会独立董事候选人 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 以上各提名董事、独立董事候选人的简历见附件。 以上议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会逐项审议，董事、独立 董事分别采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。其中独立董事候选人尚需 报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2017 年第三次临时股东大会审议。 本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数不超过公司董事总数的二分之一。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事对相关事项发 表的独立意见》详见巨潮资讯网（）。 二、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司发行 公司债券的资格进行认真分析研究后，认为本公司符合向合格投资者公开发行公 司债券的条件。 本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 三、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 根据公司业务发展的需要，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币7 亿元的公司债券。董事会逐项审议通过公开发行公司债券的发行方案如下： （一）发行数量 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币7 亿元（含7 亿元），具 体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关 2 规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行方式 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本次发行采取向合格机构投资者公开发行公司债券的方式，在中国