福建发展高速公路股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄 及会计机构负责人（会计主管人员）郑建 雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2014年 12月31 日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元 （含税）。该利润分配预 案尚需经本公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 116 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第八节 公司治理35 第九节 内部控制39 第十节 财务报告41 第十一节 备查文件目录 116 2 / 116 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司 本集团 指 福建发展高速公路股份有限公司及其子公司 省高速公路公司 指 福建省高速公路有限责任公司 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司 陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司 福厦传媒