中国科技出版传媒股份有限公司 第二届监事会 2016 年度工作.PDFVIP

中国科技出版传媒股份有限公司 第二届监事会2016 年度工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司 第二届监事会2016 年度工作报告 各位股东： 受监事会委托，向股东大会作监事会工作报告，请审议。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会于2014 年7 月24 日成立，由来豫蓉、冯玲、王风雷组成，来豫 蓉为监事会主席。 2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，本着对股东负责的精神，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策及经营管理过程进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积 极推动作用。现将2016 年度监事会主要工作报告如下： 一、2016 年主要工作开展情况 （一）报告期内的重点工作完成情况。 1．对公司 2015 年度董事会工作报告、总经理工作报告、2015 年财务决算报告、2016 年财务预算报告等定期报告进行审议并提出 意见和建议。 2.检查公司财务，听取公司财务部工作汇报。 3.对董事会及经营层履职情况进行监督。 4.监督内控制度进一步完善以及制度的执行情况。 5.对公司基建项目、纸张招投标等重大投资项目进行监督。 6.参与对分(子)公司的内部审计、对分（子）公司领导班子换届 考核工作进行监督。 1 中国科技出版传媒股份有限公司 第二届监事会2016 年度工作报告 7.进一步加强了《公司法》、《公司章程》的学习，不断提高监 事工作的规范化、科学化水平。 （二）报告期内，监事会的会议情况。 共召开监事会议5 次。 1．2016 年3 月11 日，公司第二届监事会第五次会议暨2015 年 度监事会议在科学出版社召开。会议审议了《关于2015 年度监事会 工作报告的议案》《关于公司2015 年度财务决算报的议案》。 2．2016 年10 月27 日，公司第二届监事会第六次会议在科学出 版社召开。会议审议了《2016 年重大投资工作报告》关于分、子公 司风险管理及内控执行情况报告。 3.2016 年 11 月21 日，公司第二届监事会第七次会议在科学出 版社召开。会议审议了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。 4.2016 年12 月7 日，公司第二届监事会第八次会议在科学出版 社召开。会议审议了《关于公司2016 年1-3 季度财务报告的议案》。 5.2017 年4 月6 日，公司第二届监事会第九次会议在科学出版 社召开，会议审议了《监事会议事规则》的具体内容，对公司《监事 会议事规则》的部分条款进行了修订。 （三）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监督 各项工作的落实。 （四）报告期内，监事会成员列席了2016 年度董事会所召开的 会议。对公司重大决策及日常经营管理、财务管理、高级管理人员行 为实施了监督，发挥了监事会的监督职能，促进了公司决策的程序化、 规范化和合法合规，提高了公司依法经营和规范化管理水平。 （五）报告期内，监事会积极关注公司的经营决策，监事会主席 及成员通过参加公司2016 年度总经理办公会、年度工作会、战略研 讨会、分子公司工作会议、分社长会议、周例会等会议的方式，对公 司经营层的经营活动行使了监督职责。 2 中国科技出版传媒股份有限公司 第二届监事会2016 年度工作报告 （六）监事会对2016 年股份公司已发生关联交易和2017 年预计 经常性关联交易及协议进行了检查。 二、监事会独立意见 （一）公司依法经营运作情况。 报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为： 公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 和制度的要求依法经营，公司重大经营决策及决策程序合法有效。公 司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家相关法律 法规、公司《章程》及董事会的决议，未发现公司董事