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2014 年年度报告 公司代码：600469 公司简称：风神股份 2014 年度报告 1 / 125 2014 年年度报告 风神轮胎股份有限公司 2014 年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 范仁德 工作原因 薛爽 独立董事 肖志兴 工作原因 薛爽 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人刘新军及会计机构负责人（会计主管人员）祁荣声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2014年12月31日总股本374,942,148股为基数,向全体股东按每10股派发人民币1.5 元（含税）的现金红利，共计派发人民币56,241,322.20元。公司2014年度不进行资本公积金转增 股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 125 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项18 第六节 股份变动及股东情况22 第七节 优先股相关情况25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第九节 公司治理34 第十节 内部控制37 第十一节 财务报告38 第十二节 备查文件目录 125 3 / 125 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、风神股份 指 风神轮胎股份有限