宁波鲍斯能源装备股份有限公司现金收购宁波长壁.PDF

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-059 宁波鲍斯能源装备股份有限公司现金收购 宁波长壁液压传动科技有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”或“本公司”） 拟以支付现金的方式收购宁波长壁流体动力科技有限公司持有的宁波长壁液压 传动科技有限公司（以下简称“长壁液压”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本 次收购”或“本次交易”），并于2017 年5 月26 签署 《关于宁波长壁液压传动科技 有限公司的股权收购协议》。公司聘请的具有从事证券业务资格的资产评估机构 北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”），以2017 年4 月25 日 为评估基准日所出具的“中同华评报字（2017 ）第334 号” 《宁波鲍斯能源装备股 份有限公司拟现金收购宁波长壁液压传动科技有限公司股权价值评估项目》（以 下简称“ 《评估报告》”）确定的标的公司100%股权评估值5,954.75 万元为基础， 甲乙双方一致同意标的公司100%股权交易价格确定为5,881.5 万元。本次交易完 成后，长壁液压将成为公司全资子公司。 本次交易所需的资金来源为：公司自有资金。 （二）本次交易履行的程序 2017 年5 月26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于宁 波鲍斯能源装备股份有限公司收购宁波长壁液压传动科技有限公司 100%股权的 议案》等与本次交易有关的议案，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见； 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不 构成关联交易，根据《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内， 1 无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 交易对方：宁波长壁流体动力科技有限公司 企业性质：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） 注册地：宁波市鄞州区姜山镇科技园区 法定代表人：应永华 注册资本：5,000 万元 统一社会信用代码：9133021267122294XP 经营业务范围：液压阀门、液压软管、油缸、千斤顶、机械零部件、电气设 备的研发、制造、加工、销售；煤矿设备维修。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 主要股东及持股情况如下： 序号 股东名称 出资额 （万元） 持股比例（%） 出资方式 1 应永华 2,600 52 货币 2 应贝妮 1,800 36 货币 3 张兆娣 600 12 货币 合计 5,000 100 -- 交易对方与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人 员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。 三、交易标的基本情况 本次交易的基本情况：公司拟以支付现金的方式收购宁波长壁流体动力科技 有限公司持有的宁波长壁液压传动科技有限公司100%股权。 1、宁波长壁液压传动科技有限公司的基本情况 统一社会信用代码：91330283053805531X 注册地：宁波市奉化区岳林街道中山东路1058 号 法定代表人：应永华 2 注册资本：4,800 万元 公司类型：一人有限责任公司(私营法人独资) 经营业务范围：液压传动系统、液压阀门、液压软管、机械零部件、电气设 备