山东新华医疗器械股份有限公司关于召开2017年第.PDF

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2017-052 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年7月31日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年7 月31 日 10 点 00 分 召开地点：山东省淄博市高新技术产业开发区泰美路7 号新华医疗科技园三 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年7 月31 日 至2017 年7 月31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改《公司章程》的议案 √ 2 关于增加银行综合授信额度并予以相应授权 √ 的议案 累积投票议案 3.00 关于选举董事的议案 应选董事 （5 ）人 3.01 许尚峰 √ 3.02 王克旭 √ 3.03 赵玉 √ 3.04 赵小利 √ 3.05 崔洪涛 √ 4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 （3 ）人 4.01 赵斌 √ 4.02 高秀华 √ 4.03 辛爱玲