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成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 成都天兴仪表股份有限公司成都天兴仪表股份有限公司 成都天兴仪表股份有限公司成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告年度报告 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 年年 月月 1 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 第一节第一节 重要提示重要提示、、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事、监事会及董事、监事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的、高级管理人员保证年度报告内容的 本公司董事会本公司董事会、、监事会及董事监事会及董事、、监事监事、、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的 真实真实、准确、准确、完整、完整，不存在虚假记载，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和，并承担个别和 真实真实、、准确准确、、完整完整，，不存在虚假记载不存在虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，，并承担个别和并承担个别和 连带的法律责任连带的法律责任。。 连带的法律责任连带的法律责任。。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。。 公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股，不送红股，不以公积金转增股本，不以公积金转增股本。。 公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，，不送红股不送红股，，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。。 公司负责人文武公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管会计主管 公公司负责人文武司负责人文武、、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人 会计主管会计主管 人员人员)曹俊声明曹俊声明：保证年度报告中财务报告的真实：保证年度报告中财务报告的真实、准确、准确、完整、完整。。 人员人员 曹俊声明曹俊声明：：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、、准确准确、、完整完整。。 2 成都天兴仪表股份有限公司 2013 年度报告全文 目录目录 目录目录 2013 年度报告年度报告1 年度报告年度报告 一、一、重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义2 一一、、重要提示重要提示、、目录和释义目录和释义 二、二、公司简介公司简介6 二二、、公司简介公司简介 三、三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 8 三三、、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 四、四、董事会报告董事会报告10 四四、、董事会报告董事会报告 五、五、重要事项重要事项24 五五、、重要事项重要事项 六、六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况 35 六六、、股份变动及股东情况股份变动及股东情况 七、七、董事董事、监事、监事、高级管理、高级管理人员和员工情况人员和员工情况 40 七七、、董事董事、、监事监事、、高级管理高级管理人员和员工情况人员和员工情况 八、八、公司治理公司治理46