辽宁襄元堂医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-018 证券代码：838739 证券简称：襄元堂 主办券商：安信证券 辽宁襄元堂医药股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开情况 辽宁襄元堂医药股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会第十六次 会议（以下简称 “会议”）于2016 年 11 月28 日在公司会议室以现场方式召开， 公司已于2016 年 11 月23 日电话通知了全体董事。本次会议由董事长石岩女士 召集并主持，会议应到董事5 人，实到董事5 人，公司董事会秘书、高级管理人 员、监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事对本次会议议案的审议讨论并经现场投票表决，形成并通过了如 下决议： （一）审议通过《关于拟新设立分店的议案》 1、议案内容： 为进一步开拓市场业务，公司拟新设立十家分店，即襄元堂辽阳东三道街分 店、襄元堂辽阳东二道街分店、襄元堂辽阳城西分店、襄元堂辽阳四处分店、襄 元堂教委小区分店、襄元堂辽阳兰家分店、襄元堂辽阳县新秀店、襄元堂文化店、 1 / 3 公告编号：2016-018 证券代码：838739 证券简称：襄元堂 主办券商：安信证券 襄元堂亿迈隆店、襄元堂天福店，上述分店的相关信息以工商行政管理部门核准 登记的信息为准。 2 、表决结果： 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于注销辽宁襄元堂医药股份有限公司辽阳佰弘亿拓分店 的议案》 1、议案内容： 根据公司发展需要，公司拟决定注销辽宁襄元堂医药股份有限公司辽阳佰弘 亿拓分店。 2 、表决结果： 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于修改公司章程 的议案》 1、议案内容： 因公司业务正处于扩张期，结合公司实际情况并根据《公司法》和相关法律 法规，公司拟在 《公司章程》第一百〇三条关于董事会的职权项下增加：决定公 司新开设分店事宜。 2 、表决结果： 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、回避表决情况： 2 / 3 公告编号：2016-018 证券代码：838739 证券简称：襄元堂 主办券商：安信证券 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提议召开公司2016 年第十次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 提议召开公司 2016 年第十次临时股东大会，审议《关于拟新设立分店的议 案》、《关于注销辽宁襄元堂医药股份有限公司辽阳佰弘亿拓分店的议案》及《关 于修改公司章程 的议案》。 2 、表决结果： 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《辽宁襄元堂医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 辽宁襄