安徽天禾律师事务所 关于亿帆医药股份有限公司.PDFVIP

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于亿帆医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律证字2017 第00297 号 致：亿帆医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称 “《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称 “《股东大会规则》”）以及《亿帆医药股份有限公司公司章 程》（下称 “《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受亿帆医药 股份有限公司（下称 “亿帆医药”或 “公司”）委托，指派洪嘉玉、李成龙律师 （下称“天禾律师”）出席公司2017 年第一次临时股东大会 （下称“本次股东大 会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 法律意见书 （一）亿帆医药已于2017 年6 月19 日召开公司第六届董事会第十一次 （临 时）会议，通过了关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案，本次股东 大会由公司董事会负责召集。 （二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 15 日前刊登在中国 证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。 （三）本次股东大会的网络投票的时间为2017 年7 月5 日至2017 年7 月6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月6 日上午9:30 至 11:30，下午1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为2017 年7 月5 日下午3:00 至2017 年7 月6 日下午 3:00。 （四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于2017 年7 月6 日下午2:30 在安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口合肥亿帆生物医药 有限公司办公楼一楼会议室。经天禾律师核查，本次股东大会现场会议召开的实 际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。 据此，天禾律师认为，亿帆医药本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人 资格合法有效。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 （一）股东及股东代表 经天禾律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共5 名，代表股 份数为524,130,532 股，占公司股份总数约47.6137%；根据深圳证券信息有限公司 统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 44 名，代表股份数 39,303,077 股，占公司股份总数约 3.5704%，通过网络投票系 统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 （二）出席及列席现场会议的其他人员 除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会 法律意见书 的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。 天禾律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会的表决程序 （一）表决程序 本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章