武汉武商集团股份有限公司 第八届一次（临时）董事会决议公.PDFVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2017-028 武汉武商集团股份有限公司 第八届一次 （临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉武商集团股份有限公司第八届一次 （临时）董事会于 2017 年6 月23 日以电子邮件方式发出通知，2017 年6 月28 日 在公司2 号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到 董事 11 名，实到董事9 名，独立董事喻景忠、田玲由于工作原 因未能出席，委托独立董事吴可表决。会议由董事长陈军先生主 持，公司5 名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 选举陈军董事担任公司董事长，任期三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于聘任总经理的议案 聘任秦琴同志任公司总经理，任期三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于聘任副总经理的议案 聘任吴海芳、汪斌、李东同志任公司副总经理，任期三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）关于聘任董事会秘书的议案 聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）关于选举董事会三个委员会组成人员的议案 公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会，由以 下人员组成： 1、战略决策委员会 召集人：吴可 成 员：陈军、陈业高、岳琴舫 2、审计委员会 召集人：喻景忠 成 员：秦琴、田玲 3、人力资源委员会 （其履行提名委员会相关职责） 召集人：田玲 成 员：熊海云、喻景忠 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 武汉武商集团股份有限公司第八届一次（临时）董事会决议 特此公告。 武汉武商集团股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月28 日 附：简历 陈军：男，54岁，研究生，中共党员，历任武商集团保卫部 部长、亚贸广场副总经理、武汉广场董事长。现任武商集团党委 委员、武商广场党委书记兼总经理。不存在不得提名为董事的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票 激励股份31.33万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下 认购股份26万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等 要求的任职资格。 秦琴：女，47岁，大学，中共党员，历任世贸广场楼面经理、 高级经理、量贩公司门店店长、武商集团工会主席、集团党委委 员、监事长。现任武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、 监事长。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存 在关联关系。在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份 6.5万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求 的任职资格。 吴海芳，女，46岁，大专，中共党员，历任武汉广场招商部 高级文员、主管、货品开发部经理、专柜管理部经理、武商集团 招商部部长、世贸广场副总经理。现任武商集团电商公司总经理。 不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及