瀚蓝环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2017—018 债券简称：16 瀚蓝01 债券代码：136797 瀚蓝环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瀚蓝环境股份有限公司2016 年年度股东大会选举林耀棠、金铎、章民驹、李丽萍、 李志斌、姚杰聪、纪建斌、麦志荣、杨格为公司第九届董事会董事，其中纪建斌、麦志 荣、杨格为独立董事。 经公司第九届董事会全体董事一致同意，第九届董事会于2017 年6 月29 日在公司 会议室现场召开第一次会议。会议由林耀棠董事主持，应到的董事9 人，9 名董事均亲 自出席会议。公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定， 会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 1、选举林耀棠为第九届董事会董事长。（全部9 票同意） 2 、选举金铎为第九届董事会副董事长。（全部9 票同意） 3、聘任金铎为总经理。金铎为公司法定代表人。（全部9 票同意） 4 、聘任章民驹、李丽萍、谢义忠、雷鸣、刘泳全、吴志勇为副总经理，聘任吴志 勇为财务负责人 （兼任）。（全部9 票同意） 5、聘任黄春然为董事会秘书。（全部9 票同意） 6、选举林耀棠、金铎、章民驹、杨格为战略委员会委员，其中林耀棠为召集人。 （全部9 票同意） 7、选举纪建斌、麦志荣、杨格、林耀棠、金铎为提名委员会委员，其中纪建斌为 召集人。（全部9 票同意） 8、选举杨格、纪建斌、麦志荣为薪酬与考核委员会委员，其中杨格为召集人。（全 部9 票同意） 9、选举麦志荣、纪建斌、杨格、林耀棠为审计委员会委员，其中麦志荣为召集人。 1 （全部9 票同意） 独立董事纪建斌、麦志荣、杨格对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。 附件：第九届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历。 特此公告。 瀚蓝环境股份有限公司董事会 2017 年6 月30 日 2 附件：第九届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历： 1、金铎，女，1966 年出生，1986 年山西财经大学本科毕业，1992 年中南财经政法 大学研究生毕业，经济学硕士，2009 年中欧国际工商学院研究生毕业，高级工商管理硕 士，高级经济师，法律执业资格。本公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。 历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资 部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经 理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监，本公司 副总经理、常务副总经理、董事会秘书。现任本公司副董事长、总经理、法定代表人。 2、章民驹，男，1965 年出生，1988 年浙江大学本科毕业，1993 年中国科学院长春 精密机械研究所研究生毕业，硕士学位，高级工程师。本公司第五届监事会监事、第八 届董事会董事。历任黄山市屯溪自动化元件厂科员，佛山市新科光信息实业公司科员， 南海自来水公司科员，南海市供水集团有限公司桂城水厂副厂长，本公司桂城水厂副厂 长、生产技术安全部副经理、经理、技术部部长。现任本公司董事、副总经理。 3、李丽萍，女，1968 年出生，1990 年广东财经大学会计系财务会计专业本科毕业， 会计师。本公司第六届监事会监事。历任佛山市商业冷冻总公司财务科科员、南海市审 计师事务所审计业务助理、佛山市南海骏朗会计师事务所业务一部部长，佛山市南海园 区建设投资有限公司财务部会计、财务部经理、董事、副总经理、财务总监，佛山市南 海城市建设投资有限公司财务部经理、董事、副总经理、财务总监、工会主席，佛山市 南海德诚投资有限公司董事、副总经理、