镇江城市建设集团有限公司17年度第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

第一节 前 言 江苏中坚汇律师事务所（以下简称“本所”）接受镇江城市建设 产业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 之委托，按照 与发行人签订的《专项法律服务委托协议》之约定，指派闵建君律师、 童国军律师担任发行人申请发行2017 年度第一期10 亿元超短期融资 券（以下简称“本期超短期融资券”）的特聘专项法律顾问。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令[2008]第1 号，以 下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业 务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业超 短期融资券业务规程（试行）》（以下简称“《业务规程》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指 引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中 介服务规则》”），以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和中 国银行间市场交易商协会制定的相关自律规则，并按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 1 第二节 律 师 声 明 一、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事 实，以及国家正式公布、实施的法律、法规、规章及规范性法律文件， 并基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规和相关规定之理解 发表法律意见。 二、发行人向本所律师保证，其已经提供了为出具本法律意见书 所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口 头证言，递交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复 印件与原件一致。 三、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的 事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的 证明文件出具本法律意见书。 四、本所律师仅就与发行人发行本期超短期融资券有关的法律问 题发表法律意见，不对有关会计、审计、资信评估等专业事项发表意 见，本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和其他专 业报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真 实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。 五、本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使 用。本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说 明。 六、本所律师同意将本法律意见书作为发行人发行本期超短期融 资券申报的法律文件，随同其他申报材料一同上报；本所律师愿意将 本法律意见书作为发行人发行本期超短期融资券的公开披露文件，并 2 承担相应的法律责任。 七、本法律意见书仅供发行人为发行本期超短期融资券的目的使 用，非经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。 3 第三节 正 文 一、发行主体 （一）发行人历史沿革 发行人于1994 年5 月23 日根据镇江市人民政府镇政复［1994］ 8 号文件设立，注册资本为人民币两千万，出资人为镇江市建设委员 会，并依法进行了验资和工商登记。 根据镇江市财政局2000 年1 月30 日文件和工商登记资料记载， 发行人注册资本于2000 年增至人民币二亿元，并依法进行了验资和 变更登记。 根据镇江市人民政府镇政发［2006 ］7 号文件，发行人的出资人 由镇江市建设委员会变更为镇江市人民政府国有资产监督管理委员 会，并依法进行了变更登记。 根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会镇国资产［2006 ］ 50 号文的批复和工商登记资料记载，发行人注册资本于2006 年增至 人民币十亿元，并依法进行了验资和变更登记。 根据镇江市人民政府镇政复[2009]33