中国宝安集团股份有限公司17年度第一期中期票据法律意见书(更新).pdfVIP

法律意见书 意见。本所认定某些事项是否合法有效是以该等事项发行之时所应适 用的法律、行政法规以及规范性文件为依据，同时也充分考虑了政府 有关主管部门给予的有关批准和确认。 2、为出具本法律意见书之目的，本所依据中国有关法律、行政 法规及规范性文件，对发行人发行本次中期票据的法定资格进行了审 核，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所需查阅的文件。 3、发行人已作出如下保证：其已提供了本所律师认为出具本法 律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料、口头或者 书面陈述，有关材料上的签字、印章皆为真实，并且所有提供给本所 及本所律师的文件的复印件都与其原件一致。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支 持的事实，本所依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构 出具的证明文件或口头陈述而出具相应的意见。 5、本所仅就与本次中期票据发行有关的法律问题发表意见，并 不对有关会计审计、信用评级（包括但不限于偿债能力、流动性等） 专业事项发表评论。在本法律意见书涉及会计审计、信用评级等内容 时，均为严格按照有关中介机构出具的报告和公司的有关报告引述， 并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性作出任何明示或默示 的保证。本所亦不具备核查和评价该等内容的适当资格。 6、本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则， 对本次发行的合法、合规性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2 法律意见书 7、本法律意见书仅供发行人为发行本次中期票据之目的使用， 非经本所书面同意，不得用于任何其他目的。 8、本所同意将本法律意见书作为本次中期票据发行的必备法律 文件，随同其他材料一同报送；本所愿意将本法律意见书作为公开披 露文件，并承担相应的法律责任。 基于上述，本所出具法律意见如下： 一、发行主体 （一）法人资格 根据发行人最新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码 9144030019219665XD），发行人为股份有限公司（上市），在深圳市 市场监督管理局登记注册，具有法人资格。 （二）非金融企业 根据发行人现行有效的《中国宝安集团股份有限公司章程》（以 下简称“发行人章程”），发行人的经营范围为：新材料、新能源材 料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营，现代生物医药项目的 投资及经营，房地产开发经营。本所律师认为，发行人为非金融企业。 （三）交易商协会会员 根据公司提供的资料，发行人已经取得交易商协会特别会员资格， 经本所律师核查，在交易商协会网站公布的企业类会员名单中，公司 为交易商协会的发行人会员。 3 法律意见书 （四）历史沿革 （1 ）发行人设立情况 宝安集团原名宝安县联合投资总公司，成立于1983 年7 月。 经宝安县编制委员会于 1988 年 2 月 13 日出具的（宝编[1988]4 号）文件批准，公司名称变更为深圳市宝安投资（集团）公司。 经宝安县人民政府于 1990 年8 月 16 日出具的《关于同意深圳市 宝安投资（集团）公司更改企业名称的批复》（宝府复[1990]136 号）批准，因公司系按照股份制方式组建的股份公司，为反映出 股份公司的性质，公司名称变更为深圳市宝安投资（集团）股份 有限公司。 经深圳市人民政府（深府办复[1991]418 号）文批准，公司 于 1991 年6 月 1 日改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限公 司。1993 年7 月 12 日经国家工商行政管理局企业登记司（[1993] 企名函字 147 号）文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。