中百控股集团股份有限公司15年度第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

关于中百集团发行2015 年度第一期短期融资券的法律意见书 湖北安格律师事务所 湖北安格律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司发行2015 年度第一期 短期融资券的法律意见书 鄂安格律证字（2015 ）第052 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北安格律师事务所（以下简称“本所”）接受中百控股集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“发行人”）的委托，担任公司发行2015 年度第一期短期 融资券（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，对公司本次发行的合法合规 性进行核查验证，出具法律意见书。 第一部分 引言 一、本所的声明与承诺 1、本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管 理办法》等法律法规和规范性文件，按照交易商协会的规则指引以及律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 2 、本所律师对本次发行的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、发行人已向本所保证，发行人已向本所律师陈述和提供了出具本法律意 见书所必需的全部有关事实和文件资料，其所作的陈述和说明以及所提供的文件 资料是真实、完整、准确和有效的，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏及误导性 陈述；其所提供的复印件与原件是一致的。 4 、本所律师仅就与公司发行2015 年度第一期短期融资券有关的法律问题发 表法律意见，并不对有关会计、审计、信用评级、偿债能力等非法律专业事项发 表意见。本法律意见书中如涉及会计、审计、信用评级、偿债能力等内容，系为 对发行人制作的发行文件和有关中介机构出具的专业报告中所列载的数据和结 2 关于中百集团发行2015 年度第一期短期融资券的法律意见书 湖北安格律师事务所 论的严格引述，该等引用并不意味着本所对这些数据、结论等内容的真实性和准 确性做出任何明示或暗示的保证。 5、本所同意将本法律意见书作为本期债务融资工具注册或备案必备的法律 文件，随同其他材料一同报送；愿意作为公开披露文件，并承担相应的法律责任。 6、本所同意发行人在《中百控股集团股份有限公司2015 年度第一期短期融 资券募集说明书》中引用本法律意见书的内容，但不得因引用而导致法律上的歧 义或曲解。 7、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目 的。 二、释义 除非本法律意见书另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： 发行人/公司/ 中百集团 指：中百控股集团股份有限公司 交易商协会 指：中国银行间市场交易商协会 招商银行 指：招商银行股份有限公司 中诚信国际 指：中诚信国际信用评级有限责任公司 众环海华 指：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指：中百集团现行章程 本期债务融资工具、本期融 指：金额为5 亿元人民币，期限为一年的“中百控股集团股 资券 份有限公司2015 年度第一期短期融资券” 本次发行 指：本期融资券的发行 《承销协议》 指：公司与招商银行签订的 《中百控股集团股份有限公司与 招商银行股份有限公司关于银行间债券市场非金融企业 债务融资工具之承销协议》 《募集说明书》 指：《中百控股集团股份有限公司2015 年度第一期短期融资