航天晨光股份有限公司关于修改《公司章程》的公告.PDF

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—003 航天晨光股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国防科工局等上级主管部门的相关要求，结合公司实际工作的需要，拟 对《公司章程》进行修订，具体方案如下： 一、修改经营范围 根据公司业务开展的需要，并经与工商局沟通，拟对公司经营范围进行补充 （补充内容见字体标粗部分）： 修订前 修订后 第十七条 经依法登记，公司的经 第十七条 经依法登记，公司的经营范围： 营范围： 许可经营项目：压力容器设计、制造、销 许可经营项目：压力容器制造、销 售。 售。 一般经营项目：交通运输设备、环保设备 一般经营项目：交通运输设备、环保设备 及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械及配件、 及环卫车辆、管类产品及配件、普通机械 矿山机械及配件、自动化控制系统及设备、仪器 及配件、自动化控制系统及设备、仪器仪 仪表、电子产品、非金属制品、工艺美术品制造、 表、电子产品、非金属制品、工艺美术品 销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通 制造、销售；激光陀螺及其惯性测量组合 系统、遥测系统、电子机电产品的开发；自营和 系统、动中通系统、遥测系统、电子机电 代理各类商品及技术的进出口业务；科技开发、 产品的开发；自营和代理各类商品及技术 咨询服务，实业投资，设备安装，钢结构工程专 的进出口业务；科技开发、咨询服务，实 业承包；国内贸易；房屋租赁；工程总承包；环 业投资，设备安装，钢结构工程专业承包； 境工程相关技术研究和试验，城市垃圾清运服 国内贸易。 务、城市垃圾处理服务、公共厕所管理服务、 公路养护服务，城市水域治理服务、江、湖治 理服务、水库污染治理服务，绿化管理，建筑 物外墙清洗服务；机械设备租赁；二手车销售； 再生物资回收。 二、增加 “军工事项特别条款” - 1 - 根据国防科工局《军工企业股份制改造实施暂行办法》、《涉军企事业单位改 制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等相关文件的要 求，公司作为涉军上市公司，拟在《公司章程》的第二章 “经营宗旨与范围”中 增加一条，具体如下： 第十七条 由于公司部分产品涉及军工特殊行业，必须遵循以下特别条款： （一）接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质 量和数量等要求完成； （二）严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度 和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机 构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全； （三）严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、 处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用； 决定涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施权属变更或用途改变的事 项，应经国防科工委批准后再履行相关法定程序； （四）严格遵守武器装备科研生产许可管理法规； （五）按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解 密等事项履行审批程序，保护国防专利； （六）执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规 定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用 相关资产； （七）公司发生以下情形的，应向国务院国防科技工业